Los funcionarios estadounidenses dicen que es una estafa nueva y sofisticada que drena millones de dólares a las personas que bajan la guardia en línea. Lejos de ganar $2,8 millones, el comerciante invirtió $9,6 millones en la plataforma este año antes de que todo desapareciera, según documentos judiciales.
En una presentación judicial en noviembre, el Servicio Secreto dijo que cinco víctimas estadounidenses informaron que los estafadores los tentaron para invertir grandes sumas en criptomonedas este año y crearon siete dominios idénticos falsificando el sitio internet de la Bolsa Monetaria Internacional de Singapur. Los estafadores también crearon una aplicación para teléfonos inteligentes que imita lo que usan los comerciantes en plataformas legítimas, dijeron las autoridades.
Según una orden presentada en un tribunal federal en el Distrito Este de Virginia como parte de la incautación de los sitios world-wide-web el mes pasado, una víctima en Richmond perdió $289,000. A otro, en Los Ángeles, se le vaciaron más de $200,000. La comerciante de Redmond, Washington, que pensó que ganó $2,8 millones en un día de julio, dijo que su cuenta mostró una ganancia whole de alrededor de $7 millones.
Pero la «ganancia comercial» que se muestra en su aplicación era una ilusión, según funcionarios estadounidenses.
«Después de numerosos intentos de retirar sus inversiones, no pudieron recuperar ninguna parte de su inversión en criptomonedas», declaró un agente del Servicio Secreto en la presentación judicial en noviembre.
Los investigadores lo llaman un esquema de «matanza de cerdos». Los estafadores encuentran objetivos en aplicaciones de citas, redes sociales o mediante mensajes de texto enviados a un «número incorrecto». Entablan relaciones con los objetivos y poco a poco se ganan su confianza, y finalmente plantean la posibilidad de una inversión en criptomonedas. Una vez que el dinero se envía a una aplicación de inversión falsa, el estafador desaparece con los fondos.
Jason Kane, subdirector adjunto de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto de EE. UU., lo llamó «la próxima generación de estafas largas».
“El público estadounidense debe ser consciente de la dedicación que tienen estos delincuentes para defraudar a las personas con el dinero que tanto les costó ganar”, dijo Kane en un comunicado. “Los estafadores pueden identificar a sus víctimas y obligarlas a realizar inversiones, produciendo los llamados rendimientos de las inversiones para solicitar más inversiones. El público debe estar atento a su actividad en línea, consciente de con quién está interactuando y sospechar de cualquier solicitud de fondos de una fuente desconocida”.
El FBI dijo que la estafa se originó en China a finales de 2019. Pero para 2021, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI había recibido más de 4300 quejas anuales relacionadas con estafas de cripto-romance, lo que resultó en más de $429 millones en pérdidas.
“Los estafadores están utilizando programas de traducción para comunicarse sin problemas con sus víctimas”, dijo el FBI en un comunicado de prensa. “Las víctimas tienen historias muy similares: al conocer a alguien en una aplicación de citas, el estafador se gana la confianza de la víctima y luego afirma tener conocimiento de la inversión en criptomonedas o las oportunidades comerciales que generarán ganancias sustanciales. Luego, se ordena a la víctima que transfiera grandes cantidades de criptomonedas desde la cuenta de intercambio a las billeteras de criptomonedas controladas por los estafadores, y finalmente lo pierde todo”.
La comerciante del estado de Washington dijo que se comunicó con un estafador a través de LINE, una aplicación de chat japonesa, y WeChat, una aplicación china. La solicitud de orden no describe cómo se conocieron los dos.
Su primera inversión fue de $ 400, dijeron las autoridades, pero días después invirtió otros $ 100,000 en la plataforma y terminó perdiendo $ 9.6 millones en complete. Ella dijo que los «representantes de servicio al cliente» harían solicitudes de «impuestos» o «cargos» cada vez que intentara retirar fondos de su cuenta, según la solicitud de orden.
En mayo, un representante de la bolsa falsa de Singapur le dijo al comerciante que “de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta Financiera, si la ganancia total del día supera el 100 % del monto principal de la transacción, debe pagar el 30,6 % del monto de la ganancia. del impuesto sobre la renta de las personas físicas”, dijeron funcionarios estadounidenses. Eso significó pagar otros $570,384 en impuestos, según registros judiciales.
«Pague lo antes posible, después del pago deduciremos el impuesto por usted, ¡gracias!» dijo el representante.
Después de que la comerciante realizó los supuestos pagos del impuesto sobre la renta e intentó retirar fondos, al mes siguiente le dijeron que había «recibido 33 bitcoins anormales» y que «su cuenta ahora pertenece al estado anormal… debe pagar 33 BTC como garantía». depósito, para asegurarse de que no esté involucrado en ningún comportamiento ilegal”, dice la solicitud de orden.
Fue entonces cuando el comerciante «determinó que era una estafa y dejó de hacer inversiones», según los registros judiciales.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que la investigación sobre el intercambio falsificado de Singapur está en curso. Los fiscales federales no han identificado a los sospechosos por su nombre. Los funcionarios dijeron que las personas que creen que pueden ser víctimas de una estafa de criptomonedas deben comunicarse con CryptoFraud@SecretService.gov o visitar IC3.gov para presentar un informe.
