Catorce funcionarios ucranianos recibieron capacitación avanzada sobre la investigación de delitos financieros de la nueva era en un curso de capacitación celebrado del 14 al 17 de noviembre en Viena.
Según un informe publicado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSEC), los funcionarios selectos de supervisión y aplicación de la ley de Ucrania aprendieron sobre las técnicas y herramientas avanzadas necesarias para investigar delitos financieros utilizando activos virtuales.
La organización intergubernamental (OSEC) incluye 57 países participantes de Europa, Asia y América del Norte que juntos tienen como objetivo abordar las preocupaciones relacionadas con la seguridad y otras preocupaciones a nivel mundial.
El curso fue organizado por la Oficina del Coordinador de Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE (OCEAA) en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Ralf Ernst, coordinador interino de las actividades económicas y ambientales de la OSCE, dijo que el curso de capacitación ayudó a mejorar la resiliencia de Ucrania contra delitos financieros como el lavado de dinero. Añadió:
«Con el creciente uso de activos virtuales y criptomonedas en Ucrania, existe una necesidad apremiante de fortalecer la capacidad de los órganos de manage y aplicación de la ley».
Los funcionarios de Ucrania recibieron capacitación para rastrear transacciones criptográficas en diferentes cadenas de bloques utilizando software package de análisis especializado.
Ernst también reveló que los funcionarios ucranianos recibieron capacitación very similar en el pasado sobre investigaciones de criptomonedas y que la OSCE «seguirá apoyando los esfuerzos de Ucrania para combatir el lavado de dinero, particularmente a través de activos virtuales y criptomonedas» en el marco de ‘Soluciones políticas innovadoras para mitigar los riesgos de lavado de dinero’. del proyecto de activos virtuales.
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rumania y Polonia financian el proyecto, diseñado específicamente para ayudar a los gobiernos de Georgia, Moldavia y Ucrania a mitigar los riesgos criminales relacionados con los activos virtuales y las criptomonedas.
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