WASHINGTON (AP) — Funcionarios del gobierno de Estados Unidos comenzaron el miércoles a tomar medidas enérgicas contra los cofundadores del mezclador de moneda digital Tornado…
WASHINGTON (AP) — Funcionarios del gobierno de Estados Unidos comenzaron el miércoles a tomar medidas enérgicas contra los cofundadores del mezclador de moneda digital Twister Dollars, pocos días después de que un juez federal decidió que el gobierno tenía la autoridad para sancionarlos.
La Oficina de Regulate de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a Roman Semenov, uno de los tres cofundadores de Tornado Income, por supuestamente apoyar a la organización de hackers norcoreana Lazarus Team, entre otras cosas.
También el miércoles, el Departamento de Justicia dio a conocer una acusación official que acusa a Semenov y al cofundador de Twister Hard cash, Roman Storm, de conspiración para cometer lavado de dinero, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y otros delitos. Storm fue arrestado el miércoles por funcionarios federales.
Twister Hard cash y otros servicios mixtos combinan varios activos digitales, incluidos fondos potencialmente obtenidos ilegalmente con fondos obtenidos legítimamente, de modo que los actores ilegales puedan ocultar el origen de los fondos robados.
Twister Dollars fue sancionado en agosto de 2022, acusado de ayudar a lavar más de 7 mil millones de dólares en moneda digital desde su creación en 2019. El Tesoro dice que los sistemas de Twister Cash se utilizaron, entre otras cosas, para lavar más de 96 millones de dólares extraídos del acuerdo Harmony de junio. Robo de puente blockchain y atraco a la empresa de cifrado August Nomad. Los fiscales federales también acusaron a Semenov y Storm de violar las sanciones contra Tornado Hard cash.
Las sanciones y el arresto se produjeron después de que el juez de distrito estadounidense Robert Pitman decidiera el 17 de agosto que el Tesoro no se extralimitó en su autoridad al sancionar a Twister Cash. Un grupo de criptoinversores presentó una demanda contra el Tesoro en septiembre de 2022, alegando que el Tesoro se excedió en su autoridad al sancionar a Tornado Income.
Las sanciones enfrentaron un fuerte rechazo por parte de la industria de la criptografía, que argumentó que las sanciones abren la puerta a limitar el uso de application de privacidad por parte de los estadounidenses.
Un tercer cofundador de Twister Funds, Alexey Pertsev, fue arrestado en agosto de 2022 por cargos de lavado de dinero en los Países Bajos.
En mayo pasado, Estados Unidos sancionó a la empresa norcoreana de mezcla de monedas digitales Blender.io, que el país supuestamente utiliza para lavar moneda digital robada y apoyar delitos cibernéticos.
Blender está acusado de ayudar al Grupo Lazarus a llevar a cabo un robo de moneda electronic de 620 millones de dólares en marzo, el mayor de su tipo hasta la fecha.
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