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Cameron y Tyler Winklevoss retiraron en secreto más de 280 millones de dólares en poder del banco de su empresa de criptomonedas, apenas unos meses antes de que el colapso de la empresa dejara a los clientes de los gemelos sin poder acceder a sus depósitos, según se enteró The Post.
Los gemelos Winklevoss, más conocidos por su amarga disputa con el ex compañero de Harvard Mark Zuckerberg por el control de Facebook, últimamente se han visto envueltos en otra desagradable batalla legal, esta vez con el multimillonario Barry Silbert, cuya empresa Digital Currency Group es propietaria del criptobanco ahora en quiebra. Génesis.
Los gemelos son cofundadores de Gemini, una casa de cambio de moneda digital que alguna vez estuvo en auge y que este año se ha visto plagada de despidos y caída del volumen de operaciones.
Unos 900 millones de dólares en depósitos de clientes de Gemini fueron congelados el pasado 16 de noviembre, después de que Genesis quedara expuesta al colapso del deshonrado imperio FTX de Sam Bankman-Fried y se viera obligada a suspender los retiros.
La disputa entre los gemelos Winklevoss y Silbert se centra en Gemini Earn, un programa de cuentas que devenga intereses que facturaban a los clientes como una forma de ganar un 8% de interés anual sobre sus depósitos en moneda digital.
La compañía de los gemelos, Gemini, le quitó dinero a Genesis, el prestamista del programa Earn, el 9 de agosto del año pasado, según una revisión de los correos electrónicos y documentos internos obtenidos por The Post y entrevistas con fuentes familiarizadas con el asunto.
No está claro si los fondos retirados eran activos corporativos de Gemini o del alijo criptográfico personal de los gemelos Winklevoss.
En particular, la suma no incluía los fondos de los clientes de Gemini.
Un documento incluía un balance que mostraba que los depósitos de Gemini en Genesis habían disminuido en aproximadamente 176 millones de dólares entre el 5 y el 10 de agosto del año pasado.
La ventana de cinco días incluyó un retiro de 282 millones de dólares, que fue parcialmente compensado por las entradas de depósitos de los clientes y las fluctuaciones en los precios de las criptomonedas, dijeron las fuentes.
Un segundo documento, un correo electrónico fechado el 8 de agosto de 2022, un día antes del retiro, detallaba la solicitud de Winklevoss y contenía un desglose completo de la cifra de 282 millones de dólares.
La suma incluía 3.120 bitcoins, 18.060 ether y más de 142 millones de unidades de la “moneda estable” de Gemini, que está vinculada al dólar estadounidense.
El recuento también incluyó más de 49,6 millones de unidades de Dogecoin, la moneda meme con temática canina favorecida por el jefe de Tesla, Elon Musk, y varias otras monedas digitales.
En ese momento, las unidades Doge valían alrededor de seis centavos cada una.
“Sacaron su propio dinero, ya sean fondos corporativos o sus propios fondos personales. [funds] — sólo unos meses antes de que Genesis anunciara que estaban levantando las puertas y que los clientes no podrían retirar sus activos”, dijo una fuente.
«Decidieron que se sentían cómodos para los clientes de Earn pero no para ellos mismos», añadió la fuente.
Gemini y los gemelos Winklevoss no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
DCG declinó hacer comentarios.
Si bien no se sabe por qué retiraron los fondos, la decisión de los gemelos de retirar su dinero, meses antes de que Génesis suspendiera los retiros de los clientes, plantea dudas sobre lo que sabían en agosto de 2022 y podría socavar sus afirmaciones en una demanda pendiente de la que desconocían el alcance de los problemas financieros del prestamista.
En julio, los gemelos Winklevoss demandaron a Silbert y Digital Currency Group.
La denuncia alega que Silbert proporcionó una “representación falsa, engañosa e incompleta” de la salud financiera de Génesis, dejándolos en la oscuridad.
Los gemelos afirmaron que DCG les aseguró que había respaldado a Genesis durante una crisis de liquidez que surgió a principios de 2022, cuando el prestamista perdió 1.100 millones de dólares en un préstamo al condenado fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital.
En realidad, afirma la demanda, la empresa de Silbert simplemente había proporcionado un pagaré (esencialmente un pagaré corporativo) en lugar de una inyección de efectivo.
Los hermanos agregaron que intentaron retirarse de la asociación “Earn” a mediados de octubre de 2022, solo para que Silbert los convenciera de no hacerlo durante una reunión cara a cara.
«Basándose directamente en las tergiversaciones de Silbert, Gemini decidió retrasar la terminación del Programa Gemini Earn y no explorar la posibilidad de buscar una terminación más rápida u otra reparación, como habría hecho Gemini si Silbert hubiera dicho la verdad», se afirma en la demanda. dicho.
DCG describió las acusaciones de irregularidades en la demanda de Gemini como “infundadas, difamatorias y completamente falsas” y presentó una moción el mes pasado para desestimar la demanda.
Dado que el debate sobre si los productos de criptomonedas son valores aún se está decidiendo en varios casos judiciales, la legalidad de la retirada de los gemelos Winklevoss está abierta a interpretación, según John Coffee, experto en derecho de valores y profesor de la Facultad de Derecho de Columbia.
De todos modos, Coffee dijo que el retiro es “dudoso” para cualquier empresa que se presente como un operador legítimo.
«Un respeto mínimo por los clientes requeriría que un corredor creíble o un empresario financiero creíble revelara que está liquidando sus propias inversiones porque le está vendiendo grandes cantidades», dijo Coffee.
Incluso si la ley de valores existente no se aplica, Gemini y sus cofundadores podrían enfrentar dolores de cabeza legales en forma de demandas colectivas o reclamos de fraude estándar, según James Park, ex fiscal general adjunto de la Oficina de Protección de Inversores del Estado de Nueva York. .
“No tiene que ser una garantía para que haya fraude. Para que la SEC participe, es necesario que sea una garantía, pero si presento una demanda colectiva privada, puedo basarla en acusaciones de fraude generales”, dijo Park, ahora profesor de derecho en UCLA.
La batalla legal entre los gemelos Winklevoss y Silbert se desarrolló durante un período de gran agitación para el negocio de Gemini.
La participación de mercado estadounidense de la empresa por volumen de operaciones se ha desplomado a solo el 1% a partir de este año, frente al 26% en 2017, según datos de la firma de investigación Kaiko citados por Axios el mes pasado.
En enero, los gemelos Winklevoss recortaron otro 10% de la fuerza laboral restante de Gemini, marcando su tercera ronda de despidos en un período de ocho meses.
Unos meses más tarde, en abril, los hermanos apuntalaron su empresa con un préstamo de 100 millones de dólares después de no poder conseguir inversiones externas, informó Bloomberg.
Los problemas financieros de Genesis se aceleraron el otoño pasado, cuando la caída de FTX en noviembre provocó una “corrida bancaria” en todo el sector y dejó al prestamista incapaz de cumplir con sus obligaciones.
Mientras los 900 millones de dólares en fondos de clientes de Gemini permanecían en el limbo en enero pasado, Cameron Winklevoss acusó públicamente a Silbert en enero de “tácticas dilatorias de mala fe” que impedían una resolución.
Más tarde, ese mismo mes, Génesis se declaró en quiebra, iniciando un proceso de acreedores que aún no se ha resuelto.
Desde mayo, DCG, Génesis y sus acreedores han estado enfrascados en negociaciones mediadas por los tribunales para resolver las reclamaciones.
El mes pasado, las partes anunciaron un acuerdo preliminar que podría resultar en recuperaciones del 70% al 90% para los acreedores no garantizados, pero Gemini y otras partes se oponen al acuerdo, que aún no se ha cerrado.
En enero pasado, la SEC demandó al intercambio de cifrado Gemini y a Genesis de los gemelos Winklevoss.
En ese momento, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que las empresas habían “ofrecido al público valores no registrados, eludiendo los requisitos de divulgación diseñados para proteger a los inversores”.
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