A medida que el año llega a su fin y la capitalización del mercado de criptomonedas se acerca a la marca de los 2 billones de dólares, hay muchas razones para que los entusiastas de las criptomonedas estén contentos. Desde hitos de adopción masiva e importantes inversiones institucionales hasta innovaciones revolucionarias, en 2023 se produjo un enorme crecimiento y progreso en todo el ecosistema.
Sin embargo, 2023 no ha estado exento de escándalos industriales de alto perfil. De ellos, tres involucraban a figuras clave de la industria que muchos consideraban los líderes de la revolución de las criptomonedas. Sam Bankman Fried de FTX, Changpeng “CZ” Zhao de Binance y Alex Mashinsky de Celsius fueron declarados culpables de violar la ley o las regulaciones financieras este año.
Si bien las consecuencias para cada uno de ellos difieren en este momento, los efectos de su caída fueron todos los mismos para el espacio criptográfico. Dado que se espera que la represión regulatoria continúe el próximo año, estos eventos ofrecen una visión única de lo que podría significar para la industria en su conjunto.
Changpeng “CZ” Zhao
Como director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, CZ fue una de las voces más influyentes en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, su reputación comenzó a sufrir gracias a su manejo del colapso de FTX y su papel en precipitar su quiebra.
Después de no poder salvar a FTX, CZ expresó su creencia de que la caída del intercambio despejaría el camino al permitir que la industria «se volviera más saludable». Un año después, el cofundador de Kraken, Jesse Powell, expresó el mismo sentimiento cuando CZ recibió una multa de 150 millones de dólares y se vio obligada a dimitir como director ejecutivo de la bolsa.
La represión contra el intercambio también hizo que Binance pagara 2.700 millones de dólares en multas a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos después de que un Tribunal de Distrito de EE. UU. aprobara un acuerdo a principios de este mes. El caso se presentó contra el intercambio y su fundador como resultado de su incumplimiento de las leyes federales de sanciones y contra el lavado de dinero.
Sam Bankman-Frito
Una vez visto como el «niño prodigio» de las criptomonedas, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, vio colapsar su imperio de 24 mil millones de dólares en cuestión de días como resultado de un «error de cálculo» de 8 mil millones de dólares que fue considerado fraude por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso contra Bankman-Fried se basó en sus prácticas comerciales poco éticas, que incluían la canalización de fondos de clientes a su empresa comercial, Alameda Investigate.
La mayoría de las medidas de Bankman-Fried tenían como objetivo cubrir malas inversiones e inflar los informes financieros de ambas empresas. Una vez que se descubrió el fraude, el ex criptotitán fue arrestado y deportado a los Estados Unidos, donde falló el procesamiento y vio a sus ex ejecutivos volverse contra él.
Bankman-Fried fue declarado culpable en noviembre tras haber sido declarado culpable de 7 cargos de fraude y conspiración, que podrían traducirse en 110 años de cárcel. Dado que los fiscales han declarado que el intercambio es fraudulento «desde el principio», las sospechas surgen de transferencias irregulares y su reputación está empañada, el futuro de FTX es casi seguro.
Alex Mashinsky
El caso del director ejecutivo de Celsius Network, Alex Mashinsky, y Bankman-Fried son bastante similares, y ambos han cultivado una personalidad como salvadores de las criptomonedas. Desafortunadamente para él, la realidad llegó después de haber convertido a Celsius en una de las plataformas criptográficas más populares de la industria.
La popularidad de Celsius fue el resultado de sus increíblemente altos rendimientos de los depósitos, lo que provocó que todos los retiros se congelaran en 2022, cuando la liquidez se evaporó. Los problemas de liquidez que enfrentó la plataforma de Mashinsky fueron el resultado del colapso de LUNA y eventualmente obligarían a Celsius a declararse en quiebra.
Según los fiscales, Mashinsky también habría utilizado el dinero de los inversores para préstamos personales y salarios extremadamente altos antes de despedir abruptamente a los empleados. A pesar de esto, Mashinsky aseguró a sus clientes que el futuro de la plataforma era brillante y más fuerte que nunca. Celsius recibió aprobación para una reestructuración y un prepare de pago a los clientes en noviembre de este año, cinco meses después del arresto de Mashinksy.
