La siguiente es una publicación invitada de Rodolfo José Santos, abogado y criptoimpuesto de FS Legal.
En el vertiginoso mundo de las criptomonedas, donde las fortunas se hacen y se pierden en un abrir y cerrar de ojos, el basic mistake de un inversor sacó a la luz el mes pasado una discusión very important sobre la justicia en el floreciente ecosistema Internet3.
Con un solo clic errante en Google, este entusiasta de las criptomonedas perdió sin darse cuenta la asombrosa cantidad de 1 millón de dólares en activos digitales. Lamentablemente, este tipo de historias se han vuelto muy comunes en el ámbito de las criptomonedas. Pero la historia de este individuo en specific y mi experiencia en derecho me impulsaron a contemplar el concepto de justicia dentro de esta frontera digital.
En el mundo jurídico tradicional, la justicia es un principio rector que garantiza que los individuos y las empresas rindan cuentas de sus acciones. Lo que está bien está bien y lo que está mal debe corregirse a través de los mecanismos de justicia. Este principio, argumentan, también debería extenderse al ecosistema Internet3.
La concept de justicia en Website3 gana fuerza cuando vemos titulares como «Binance crea un contrato inteligente para reembolsar a los usuarios afectados por la retirada de alfombras de 3 millones de dólares por parte de los estafadores de Xirtam.” Subraya la creencia de que las acciones tomadas por actores clave de la industria, como las principales bolsas como Binance, pueden restaurar la fe en el mercado. Estas acciones dan esperanza a todos los participantes del mercado, lo que sugiere que debemos adoptar enfoques innovadores para lograr la justicia y crear un cambio significativo en el criptoespacio.
En el ecosistema blockchain y World-wide-web3, el espectro de estafadores, estafadores, esquemas fraudulentos y ataques de phishing acecha constantemente. Los participantes siempre tienen cuidado de no cometer un error inocente que podría conducir a la pérdida de sus activos digitales. Es un escenario que se repite a diario, ya sea por ignorancia, avaricia o una very simple falta de concentración.
En un momento, los usuarios creen que están interactuando con un contrato legítimo al siguiente, se dan cuenta de que sus criptomonedas han desaparecido en manos de actores maliciosos.
Cuando ocurren tales incidentes, un aspecto fundamental de la estrategia del hacker es convertir las criptomonedas robadas en moneda fiduciaria a través de intercambios. Estos intercambios sirven como guardianes de la justicia, interponiéndose entre el hacker y sus víctimas. Si la víctima puede proporcionar pruebas de propiedad, la naturaleza pública y abierta de la tecnología blockchain permite en teoría rastrear todas las transacciones, lo que permite establecer la propiedad.
Además, los intercambios están sujetos a obligaciones legales y estándares autoimpuestos, incluidas las reglas contra el lavado de dinero (AML) y las medidas contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Como se indica en el sitio world-wide-web de KuCoin, se esfuerzan no sólo por cumplir con sus obligaciones legales sino también por minimizar el riesgo de explotación por parte de delincuentes, según su declaración:
“KuCoin no desea ser manipulado por blanqueadores de dinero o terroristas ni asociarse con el lavado de dinero o el terrorismo en standard. Su objetivo no es simplemente cumplir con sus obligaciones legales, sino minimizar efectivamente el riesgo de explotación por parte de delincuentes. Por tanto, las políticas contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la corrupción se basan en los más altos estándares necesarios”.
Esto subraya el compromiso de la industria de operar con los más altos estándares de integridad.
Esto nos lleva al caso del poseedor de criptomonedas que fue víctima de un hacker y perdió $1 millón en activos digitales, que posteriormente fueron depositados en KuCoin. El hacker empleó una táctica común de convertir monedas robadas a Ethereum y depositarlas en bloques de 25 ETH en múltiples cuentas de KuCoin, para finalmente liquidarlas en moneda fiduciaria.
Todas estas carteras, fundamentalmente, están bajo el regulate de KuCoin.com. El intercambio tiene total autoridad sobre estos fondos y sus destinos. Es un hecho fácil de verificar, ya que los fondos finalmente fluyen hacia las billeteras principales de KuCoin, donde agregan los activos de los clientes.
Actuando rápidamente, la víctima denunció el incidente a KuCoin, solicitando la congelación y la devolución de sus activos. KuCoin respondió congelando las billeteras por un período de 30 días, pero no pudo garantizar el estado de los fondos. En los días siguientes, la respuesta de KuCoin se mantuvo constante:
“Por favor, avise a las autoridades locales que envíen la orden de congelación oficial debidamente firmada/sellada a rbenquiries@kucoin.com, luego KuCoin los ayudará directamente a cooperar en el caso”.
Incluso después de que la víctima solicitó a KuCoin que se acercara al hacker para obtener pruebas de los fondos, el intercambio reiteró su solicitud de una orden judicial, un proceso que dista mucho de ser easy o rápido.
En una industria que aspira a diferenciarse y demostrar cumplimiento de las reglas, la responsabilidad de adoptar las mejores prácticas recae en las instituciones blockchain y Website3. Las bolsas, en distinct, tienen una responsabilidad importante. Deben contar con mecanismos para prevenir actividades delictivas y apoyar a las víctimas que puedan demostrar legalmente la propiedad de sus bienes. Deben servir como filtro de la justicia.
De no hacerlo, se corre el riesgo de perpetuar la percepción de que la industria de las criptomonedas es un terreno de juego para actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y la facilitación de actividades de piratas informáticos. Al priorizar la rendición de cuentas y la transparencia, la industria puede trabajar para ganarse la confianza de los reguladores y los gobiernos, solidificando su posición como actor legítimo y responsable en el panorama financiero world-wide.
En una period en la que los activos digitales y la tecnología blockchain están remodelando rápidamente el mundo financiero, la justicia y la rendición de cuentas deben evolucionar junto con ellos. Es un desafío que enfrenta todo el ecosistema World-wide-web3 y no se puede ignorar si se espera prosperar en los años venideros.
En conclusión, la historia del poseedor de criptomonedas que perdió $1 millón en activos digitales y la posterior respuesta de KuCoin arroja luz sobre un tema crítico dentro del ecosistema Internet3 y blockchain: la necesidad de justicia y rendición de cuentas. El incidente subraya la importancia de adherirse a los principios de justicia y responsabilidad, incluso en el mundo descentralizado y en rápida evolución de las criptomonedas.
A medida que la tecnología blockchain continúa remodelando el panorama financiero y ganando una adopción más amplia, se vuelve imperativo que todos los participantes, especialmente los principales intercambios, desempeñen un papel basic para garantizar la integridad del ecosistema. Los intercambios deben actuar como algo más que meros intermediarios para el comercio de activos digitales también deben servir como guardianes de la confianza, como guardianes de la justicia.
Si bien la víctima, en este caso, enfrentó importantes desafíos para recuperar sus activos robados, esto resalta el potencial de mejora en la forma en que los intercambios responden a tales situaciones. Al adoptar enfoques innovadores y demostrar un compromiso de apoyar a las víctimas que puedan demostrar su propiedad legal, los intercambios pueden contribuir a un entorno criptográfico más seguro y confiable.
En última instancia, para que la industria Web3 y blockchain florezca y gane aceptación a escala world wide, debe mostrar su dedicación a los estándares éticos y legales. Debería aspirar a eliminar la percepción de que es un terreno de juego para actividades ilícitas y, en cambio, demostrar que es un participante responsable y legítimo en el ámbito financiero mundial.
El caso de la pérdida de 1 millón de dólares sirve como un llamado a la acción para todo el ecosistema Internet3. Nos recuerda que a medida que esta tecnología revolucionaria continúa evolucionando, los principios de justicia, rendición de cuentas y transparencia deben evolucionar. Sólo así podrá la industria construir una base de confianza y credibilidad, allanando el camino para un futuro en el que los activos digitales desempeñen un papel central en la mejora de las finanzas.
En conclusión, a medida que nos enfrentamos a los desafíos en constante evolución que plantean las organizaciones criminales en la era Net3, queda muy claro que depender únicamente del sistema lawful tradicional, lento e intrincado para obtener justicia ya no es practical. La naturaleza vertiginosa de Internet3 exige un nuevo arsenal de herramientas y estrategias para combatir estas amenazas de manera efectiva.
Debemos adaptarnos, innovar y buscar medios alternativos para salvaguardar la frontera electronic de la influencia generalizada de actores ilícitos. En este panorama dinámico, la búsqueda de justicia debe ser tan ágil y receptiva como las amenazas que pretende contrarrestar. Cosas que KuCoin no está haciendo.
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