Intercambios de criptomonedas en Moscú listos para enviar efectivo a Londres, informe
Un nuevo informe presentado por el Capítulo Ruso de Transparencia Internacional revela que más de 20 plataformas de comercio de monedas operan en la Ciudad de Moscú, la money rusa, y que ocho de ellas están dispuestas a comprar monedas estables vinculadas al dólar estadounidense y enviar efectivo al Reino Unido sin la realización de los procedimientos KYC y AML requeridos.
La investigación señala que una de las plataformas es Suex, un corredor de criptomonedas que fue incluido en la lista negra de la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. en septiembre de 2021 por su implicación en transacciones vinculadas con ransomware.
La forma en que se realizan las transferencias es mediante el envío de USDT a una dirección de billetera proporcionada por el intercambio y, una vez que se confirma el pago, un mensajero, generalmente un hablante de ruso, entrega el dinero fiduciario en un lugar específico de Londres.
La investigación revela que ninguna de las plataformas rusas pidió nunca verificar la identidad de los representantes encubiertos de Transparency, a pesar de que las cantidades de dinero superaban las 10.000 libras esterlinas.
Según el informe, la cantidad mensual promedio de dinero que pasa a través de dichas billeteras oscila entre $ 420,000 y $ 470,000, lo que indica que al menos algunos intercambios de criptomonedas OTC en la sombra operan en el Reino Unido.
Se desconoce la escala overall de esta actividad, pero el informe sugiere que no es insignificante y merece un escrutinio más detenido.
¿Cree que los rusos están utilizando activamente estos canales para transferir fondos al extranjero en medio de las restricciones financieras por la guerra de Ucrania? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.
Nuestro Resumen – Noticias Blockchain
Los intercambios de criptomonedas de la ciudad de Moscú están listos para enviar efectivo a Londres, informe – Intercambios Bitcoin Noticias
Un informe de Transparencia Internacional Rusia ha identificado intercambios de criptomonedas rusos que están dispuestos a comprar monedas digitales y entregar papel moneda en el Reino Unido sin realizar los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) y lucha contra el lavado de dinero (AML). Los investigadores de la asociación identificaron al menos 20 plataformas de comercio de monedas que operan desde la Ciudad de Moscú y descubrieron que ocho estaban listos para cambiar monedas estables vinculadas al dólar estadounidense por libras esterlinas y entregar el efectivo a los destinatarios en Londres. Ninguna de las plataformas rusas pidió nunca verificar la identidad de las personas que recibieron el dinero, a pesar de que las cantidades de dinero superaban las 10.000 libras esterlinas.
