Estaba sentado en la mesa del abogado junto a Roman Sterlingov, de 35 años, en el mayor juicio por lavado de dinero de mezcladores de Bitcoin jamás realizado. Lo llamábamos “Sr. Sterlingov” durante todo el juicio, pero yo simplemente lo conocía como Roman. Él era el acusado. Estábamos esperando que el jurado leyera el veredicto.
El veredicto, emitido el 12 de marzo, fue «culpable». Lo dicen cuatro veces mientras se leen los cuatro cargos de la acusación. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La única forma en que mi cerebro puede procesarlo es centrándose en estrategias de atractivo.
El juicio duró cuatro semanas. Declaré durante un día completo y trabajé en el caso durante un año. El tema del caso fue Bitcoin Fog, el mezclador más grande en la historia de Bitcoin (BTC).
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Bitcoin Fog procesó alrededor de 1,2 millones de Bitcoin a lo largo de su vida. A través de él supuestamente se lavaron cientos de millones de dólares en dinero de la droga procedente de sitios de la pink oscura como Silk Street y AlphaBay. La fiscalía dijo que Roman no sólo lo usó, sino que lo dirigió.
El abogado defensor Tor Ekeland y Mike Hassard lucharon como leones contra cada moción y objeción, como Paul Newman en “The Verdict”, pero con un toque cripto-tecnológico.
El caso de la fiscalía reflejó en gran medida la acusación unique. Se centró en una transacción de Bitcoin de la cuenta Mt. Gox de Sterlingov que viajó a una billetera de Bitcoin. No sabemos quién era el propietario de esa billetera ni quién tenía su clave privada. A partir de ahí, una serie de transacciones finalmente se vincularon a la compra de un sitio clearnet de Bitcoin Fog que describía cómo encontrar Bitcoin Fog en la purple oscura.
Es posible que Sterlingov haya vendido Bitcoin a alguien que compró el sitio web Bitcoin Fog, o que alguien luego haya vendido Bitcoin a alguien que luego se lo vendió a otra persona, y así sucesivamente, que finalmente compró el dominio.
Roman Sterlingov fue condenado por los cuatro cargos. Llevo un año trabajando en este caso professional bono. Tendré más que decir, pero por ahora me siento muerto por dentro.
—BlockProf (@JWVerret) 12 de marzo de 2024
El gobierno insistió en cómo Sterlingov usó Bitcoin Fog. Testificó que sí, usaba regularmente Fog para tener privacidad. El gobierno solo afirmó que Sterlingov envió 2.700 Bitcoin a través de Bitcoin Fog. Sin embargo, testifiqué que el verdadero operador de Fog habría ganado entre 24.000 y 36.000 Bitcoin según las tarifas de Fog.
Demostré que serían cientos de millones de dólares, lo mismo que un testigo del gobierno invertido, Larry Harmon, testificó que ganó ejecutando el mezclador de Bitcoin relacionado Helix. Sin embargo, el testigo del gobierno del IRS demostró que Roman nunca gastó más de 60.000 dólares al año, vivió en un apartamento de una habitación y nunca valió más de 1,8 millones de dólares durante los diez años que lo observaron.
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El momento «Perry Mason» fue una captura del experto en defensa Jeff Fishbach. La evidencia del gobierno incluyó la descripción de una captura de pantalla de una cadena de mensajes de texto que discutía un plan de lavado de dinero por parte del acusado. ¡Resulta que era solo una imagen de un libro electrónico que el acusado estaba leyendo en su computadora! Ay. Durante el cierre, la fiscalía se disculpó por su error, pero prometió que period el único.
Los fiscales C. Alden Pelker y Chris Brown escribieron una publicación del Departamento de Justicia aconsejando a los fiscales que no presentaran casos basándose únicamente en el rastreo. Sugirieron utilizar pruebas que lo corroboren, como la posesión de una clave privada, para direcciones de Bitcoin que contienen fondos ilícitos.
Un buen consejo, ya que la literatura académica muestra que la heurística de Chainalysis puede estar equivocada el 90% de las veces. Eso no es algo sobre lo que basar un caso cuando alguien enfrenta décadas de prisión. Sin embargo, en este caso, los fiscales cometieron precisamente el mistake contra el que instaron a otros fiscales.
Un problema clave: la heurística de “gasto conjunto” de Chainalysis supone que los Bitcoin gastados juntos provienen del mismo usuario, pero se siente frustrado al dividir la cuenta de la cena con un amigo que united states of america Bitcoin.
Del mismo modo, su heurística de «cadena de pelado» supone que los Bitcoins no gastados están vinculados a lo largo de una cadena donde la transacción más grande es la de quien gasta y se queda con su «cambio». Sin embargo, esto se anula si envía la cantidad mayor de Bitcoin a otra persona dentro de esa cadena. También se derrota si simplemente le das a otra persona la clave privada en una transacción fuera de la cadena, lo cual era más común en los primeros años de Bitcoin examinados en este caso.
En este caso, estas dos heurísticas de rastreo fueron el núcleo del rastreo de Chainalysis. La experta de Chainalysis testificó sobre las críticas a sus herramientas y sugirió que una salsa secreta en el código fuente de Chainalysis las solucione. Como el código es propietario, ella no puede compartirlo y debemos confiar en ella.
Roman llegó temprano a Bitcoin, en ese sentido tuvo suerte. También fue uno de los primeros usuarios de Bitcoin Fog por motivos de privacidad, tenía pasaporte ruso y le gustaban las computadoras. Eso lo convirtió en un blanco fácil al que atribuirle la operación de Fog. En ese sentido, puede que haya sido la persona más desafortunada que he conocido.
JW Verret es profesor asociado en la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason. Es un contador criptoforense en ejercicio y también practica el derecho de valores en Lawrence Law LLC. Es miembro del Consejo Asesor de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera y ex miembro del Comité Asesor de Inversores de la SEC. También dirige el Crypto Freedom Lab, un grupo de expertos que lucha por cambios de políticas para preservar la libertad y la privacidad de los desarrolladores y usuarios de criptomonedas.
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