[1/5]Zhao Changpeng, fundador y director ejecutivo de Binance, habla durante un evento en Atenas, Grecia, el 25 de noviembre de 2022. REUTERS/Costas Baltas/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia
WASHINGTON, 3 nov (Reuters) – Sam Bankman-Fried, antiguo cartel de las criptomonedas, fue declarado culpable el jueves de defraudar a los clientes de su ahora en quiebra criptobolsa FTX, en un caso prison de alto perfil que sacudió a la industria.
Pero él no es el único en la mira de los reguladores. Cuando los precios de los tokens se desplomaron el año pasado, el sector experimentó otras crisis sorprendentes que pusieron a varios magnates de la industria en la mira de las autoridades.
Las investigaciones no son necesariamente un indicio de irregularidades y es posible que los cargos no den lugar a condenas. Todos los ejecutivos a continuación han negado haber actuado mal.
Changpeng «CZ» Zhao
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó a Binance y a su director ejecutivo Zhao en junio por supuestamente operar «una red de engaño». Binance y Zhao también fueron demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. en marzo por operar lo que el regulador alegó que era un intercambio «ilegal» y un programa de cumplimiento «falso».
La SEC alegó que Binance infló artificialmente sus volúmenes de operaciones, desvió fondos de sus clientes, no restringió el acceso de los clientes estadounidenses a su plataforma y engañó a los inversores sobre sus controles de vigilancia del mercado.
La compañía ha dicho que la demanda de la SEC estaba «injustificada por los hechos, por la ley o por el propio precedente de la Comisión». Zhao, un multimillonario que nació en China y se mudó a Canadá a la edad de 12 años, calificó la denuncia de la CFTC como «inesperada y decepcionante» y dijo que contenía una «relación incompleta de los hechos».
hacer kwon
Do Kwon, ciudadano surcoreano, cofundó Terraform Labs y desarrolló las monedas TerraUSD y Luna. El valor de mercado de TerraUSD y Luna alguna vez se estimó en más de 40 mil millones de dólares, y su caída precipitó un colapso más amplio en los precios de los tokens.
Kwon enfrenta múltiples cargos de fraude en Estados Unidos y fue arrestado en Montenegro a principios de este año por presunta falsificación de documentos, dijeron las autoridades. La SEC también presentó cargos civiles contra Kwon y Terraform Labs, acusándolos de «orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario».
Kwon ha negado haber falsificado documentos, según un comunicado de prensa del tribunal montenegrino. En una presentación judicial del 30 de octubre, Terraform dijo que «la SEC evidentemente no está más cerca de demostrar que los acusados hicieron algo malo».
Alex Mashinsky
El fundador y ex director ejecutivo de la empresa del prestamista de criptomonedas Celsius Community se declaró en quiebra en julio de 2022.
Se declaró inocente de los cargos de fraude en Estados Unidos por engañar a los clientes e inflar artificialmente el valor del token criptográfico patentado de su empresa. En enero, el fiscal basic del estado de Nueva York demandó a Mashinsky, alegando también fraude. Un abogado de Mashinsky en ese momento dijo que él negaba esas acusaciones y «espera defenderse vigorosamente en el tribunal».
Mashinsky también enfrenta demandas de la SEC, la CFTC y la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) que alegan que promocionó los grados Celsius como seguros incluso cuando la compañía tomó medidas cada vez más arriesgadas para lograr los rendimientos prometidos de hasta el 17%.
Barry Silbert
Silbert es el jefe del grupo criptográfico Electronic Forex Team, cuya filial Genesis World-wide Capital se declaró en quiebra en enero.
Fue demandado por la fiscal common de Nueva York, Letitia James, el mes pasado junto con Genesis y DCG, alegando que defraudaron a sus clientes por más de mil millones de dólares.
Silbert calificó las acusaciones de infundadas y dijo que lucharía contra la demanda en los tribunales.
«El año pasado, mi objetivo y el de DCG period ayudar a Genesis a capear la tormenta… y posicionar a Genesis para el éxito en el futuro. Es desafortunado que esta demanda omita ese hecho elementary», dijo.
Esteban Ehrlich
La Voyager Digital de Stephen Ehrlich es otra víctima de la disaster de las criptomonedas del año pasado. La CFTC y la FTC lo han acusado de engañar a los clientes sobre la seguridad de sus activos mientras asumía «riesgos excesivos» que llevaron a la desaparición del criptoprestamista.
Ehrlich ha dicho que lo estaban utilizando como «chivo expiatorio de las malas acciones de otros en diferentes empresas».
«Después de haber pasado casi toda mi carrera trabajando en mercados regulados, incluidos más de 10 años en empresas públicas, nunca he tenido una sola mancha en mi historial», dijo en un comunicado el mes pasado.
Justin Sol
En marzo, la SEC acusó de fraude al empresario chino de criptomonedas Justin Sunlight y a sus empresas, incluida la Fundación Tron, acusándolo de inflar artificialmente el volumen de operaciones de los tokens criptográficos de sus empresas y de ocultar pagos a celebridades para promocionar esos tokens.
Solar dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X que la denuncia «carece de fundamento».
Fuente: historias de Reuters
Información de Niket Nishant y Hannah Lang edición de Michelle Selling price y Anil D’Silva
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