Un año después de la guerra de Rusia contra Ucrania, apenas comenzamos a ver cómo las criptomonedas pueden desempeñar un papel. Si bien el mercado de criptomonedas simplemente no es lo suficientemente grande como para proporcionar alivio al asediado estado ruso, los grupos professional-rusos, incluidos los escuadrones paramilitares como el Task Pressure Rusich sancionado por EE. UU., han estado recaudando cientos de miles en donaciones de criptomonedas desde el comienzo de la guerra. .
Crypto no puede ayudar al Kremlin a evadir sanciones
Dando un paso atrás, los aliados de EE. UU. y Europa respondieron a la invasión de Ucrania por parte de Rusia con una ola de sanciones sin precedentes contra las élites e instituciones financieras rusas. Se ha congelado una gran proporción de las reservas de divisas del país. Incluso la deuda soberana de Rusia ahora está sancionada, lo que significa que Rusia ya no puede recaudar dinero de Occidente ni negociar deuda en los mercados de EE. UU. o Europa.
Las criptomonedas, a pesar de que viven y se mueven fuera del sistema financiero de los EE. UU., no son una forma efectiva para que el Kremlin evada las sanciones económicas a gran escala. Con una capitalización de mercado complete de alrededor de $ 1 billón, el ecosistema criptográfico no es lo suficientemente maduro como para apuntalar a un gobierno con pérdidas crecientes en un esfuerzo de guerra cada vez más costoso.
Pero, los grupos rusos están intentando usar criptomonedas para financiar los esfuerzos de guerra
Sin embargo, algunos actores rusos, como Undertaking Pressure Rusich, afectados por las sanciones o encargados de ejecutar la guerra en Ucrania, están utilizando criptomonedas para evadir las sanciones a una escala mucho menor. La reportera de CoinDesk, Anna Baydakova, señala al Centro de Coordinación de Ayuda de Novorossia (NACC, por sus siglas en inglés) prorruso como «una de las muchas organizaciones formales e informales en Rusia que en conjunto recaudaron al menos USD 1,8 millones en criptomonedas para suministrar municiones, armaduras y vigilancia al ejército ruso que lucha en Ucrania». drones, dispositivos ópticos, vehículos y ropa de abrigo”.
NACC no está solo. KillNet, un grupo ciberdelincuente prorruso que opera desde 2021, también ha estado recaudando fondos en criptomonedas. La empresa de inteligencia Blockchain TRM Labs, mi empleador, publicó un informe que revela que “KillNet comenzó a usar criptografía para recaudar fondos para el esfuerzo de guerra ruso. También comenzó a apuntar a entidades gubernamentales e infraestructura crítica en países que se oponen a la invasión, a través de ataques DDoS contra Lituania, Polonia, Japón, Noruega, República Checa, Moldavia y EE. UU., entre otros”.
El valor total de los fondos recaudados a través de las criptomonedas muestra tanto la dependencia de las donaciones en criptomonedas para financiar la guerra, como que se han cortado los rieles de pago más tradicionales, pero también deja en claro las limitaciones del lavado y la venta de grandes cantidades de criptomonedas. Por ejemplo, las donaciones en criptomonedas para apoyar el esfuerzo bélico ruso palidecen en comparación con los millones recaudados en criptomonedas para apoyar a Ucrania.
Intercambios ilícitos y mercados Darknet bajo fuego
Los actores rusos que buscan recaudar criptomonedas compiten constantemente contra las autoridades. El ecosistema de finanzas ilícitas de Rusia, durante años, ha incubado negocios de criptomonedas que no cumplen con las normas como una forma de lavar los ingresos del mercado de ransomware y darknet. Y esos intercambios, SUEX, Chatex, Garantex y Bitzlato, por ejemplo, han sido objeto de sanciones, incautaciones y procesos penales de EE. UU.
La fiscal common adjunta Lisa Monaco, al anunciar el desmantelamiento de Bitzlato, describió el intercambio que no cumple con los requisitos como parte de un sistema financiero ilícito que facilita «más de $700 millones en transferencias directas e indirectas entre 2018 y 2022». Solo en los últimos 18 meses, hemos visto a los reguladores de EE. UU. perseguir a SUEX, Garantex, Chatex, Bitzlato, Hydra y bandas de ransomware como HIVEIVE, que fue penetrada e incautada en un esfuerzo global de aplicación de la ley en enero de 2023.
Si bien es imposible que el Kremlin use criptomonedas de manera significativa para responder al aluvión de sanciones económicas, los grupos vinculados al gobierno ruso han agregado criptomonedas a sus arsenales de lavado de dinero junto con vehículos más tradicionales como arte de alto valor, bienes raíces. y empresas ficticias. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que el enfoque de aplicación de la ley y la cooperación internacional pueden limitar estos conductos de dinero, como fue el program de juego en el derribo de Bitzlato, coordinando con socios extranjeros para bloquear las rampas de salida que no cumplen que podrían ser utilizadas por los actores rusos. para financiar la guerra.
A diferencia del arte o los bienes raíces, los aliados de Ucrania no necesitan desplegar tropas físicamente en Rusia para apoderarse de estos bienes. Poner en la lista negra las billeteras criptográficas ilícitas, con solo hacer clic en un botón, puede ser tan efectivo como conquistar el recinto de un señor de la guerra. De hecho, los partidarios de Ucrania, desde los sabuesos de Twitter hasta el propio gobierno ucraniano, están buscando posibles billeteras para financiar la guerra. Ese hecho, combinado con el hecho de que los esfuerzos de recaudación de fondos criptográficos de Ucrania han recaudado más de $ 100 millones, muestra que el uso de criptomonedas para una invasión ilegal seguirá siendo una batalla cuesta arriba, en el mejor de los casos.
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