Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses ha pedido transparencia al gigante de las criptomonedas Binance, exigiendo respuestas sobre lo que llaman «prácticas comerciales potencialmente ilegales». No se haga ilusiones por una respuesta satisfactoria.
Los senadores Elizabeth Warren (D., MA), Chris Van Hollen (D., MD) y Roger Marshall (R., KS), solicitaron grandes cantidades de información del intercambio de criptomonedas más grande del mundo en una carta al CEO de Binance, Changpeng Zhao. y el jefe del intercambio estadounidense Binance.US, en medio de «crecientes preocupaciones sobre… las finanzas, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo».
“En medio de la turbulencia desatada en el mercado de criptomonedas (cripto) por el rápido colapso del intercambio de criptomonedas FTX, Binance ahora enfrenta investigaciones sobre evasión de sanciones penales, conspiración de lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia, preguntas sobre su salud financiera y un mayor escrutinio sobre su intencionalmente ‘estructura corporativa opaca’”, decía la carta, enviada el jueves.
Los senadores dijeron que las investigaciones revelaron que Binance evadió a los reguladores estadounidenses, facilitó el lavado de dinero y la evasión de sanciones y la falta de transparencia.
“Desafortunadamente, se ha difundido mucha información errónea sobre nuestra empresa, incluso en varios de los artículos muy citados en la carta, y esperamos corregir el registro en nuestra respuesta oficial”, dijo un portavoz de Binance en un comunicado a Barron´s. “Agradecemos la solicitud de los senadores y les proporcionaremos información para ayudarlos a comprender mejor por qué seguimos siendo la plataforma más confiable entre los usuarios de todo el mundo”, agregaron.
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La petición de los legisladores es enorme. Los senadores solicitaron que, antes del 16 de marzo, Binance proporcione todos los balances de la empresa y sus subsidiarias desde 2017. Además, los legisladores solicitaron información sobre usuarios con sede en EE. UU., comunicaciones vinculadas a acusaciones para distraer a los reguladores, anti -políticas de lavado de dinero, comunicaciones vinculadas a la limitación del cumplimiento contra el lavado de dinero, políticas sobre la relación entre Binance y Binance.US, y una lista completa de todas las plataformas de EE. UU. que han utilizado Binance.
Esa es una gran cantidad de información sin precedentes que se exige en solo unas semanas.
Los observadores del mercado no deberían hacerse ilusiones. Las demandas de los senadores parecen más un truco publicitario que un golpe al cuerpo de lo que es, con mucho, el lugar de negociación de activos digitales más importante del mundo. La carta es independiente de un comité, y aunque los senadores son, por supuesto, legisladores de alto perfil, parecen impotentes para afectar las consecuencias inmediatas por incumplimiento y no han emitido ninguna citación.
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Eso no significa que Binance no deba ser más transparente. Podría decirse que el gigante de las criptomonedas es la institución más importante que opera actualmente en el espacio de los activos digitales, y quedan dudas sobre su estructura corporativa (no tiene una sede oficial), así como sobre sus finanzas y prácticas financieras. Pero es poco possible que las respuestas, si alguna vez llegan, se materialicen como resultado de esta carta.
Escriba a Jack Denton a jack.denton@barrons.com
