Los grupos terroristas que han sido excluidos del «sistema financiero formal» han recurrido a las criptomonedas para financiar sus atroces actividades, según Svetlana Martynova, Coordinadora de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de las Naciones Unidas (ONU).
El funcionario de la ONU hizo los comentarios durante un discurso en una «Reunión Especial» organizada por el Comité contra el Terrorismo (CTC) de la ONU en Nueva Delhi y Mumbai el 28 y 29 de octubre, que se centró en combatir el uso de «nuevos y emergentes». tecnologías” con fines terroristas.
Martynova dijo que si bien el efectivo y el «hawala», un sistema tradicional de transferencia de dinero en los países árabes y el sur de Asia, han sido los «métodos predominantes» de financiamiento del terrorismo, «sabemos que los terroristas se adaptan a la evolución de las condiciones que los rodean y a medida que evolucionan las tecnologías». ellos también se adaptan», dijo.
Martynova señaló que estas tecnologías incluyen criptomonedas, que se han utilizado para «crear oportunidades para el abuso», dijo, y agregó:
«Si están excluidos del sistema financiero formal y quieren comprar o invertir en algo de forma anónima, y están avanzados para eso, es probable que abusen de las criptomonedas».
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también declaró que si bien las tecnologías emergentes tienen un “potencial inigualable para mejorar las condiciones humanas en todas partes”, el daño causado también se expande mucho más allá del financiamiento del terrorismo:
“Los terroristas y otros que plantean ideologías de odio abusan de las tecnologías nuevas y emergentes para difundir desinformación, fomentar la discordia, reclutar y radicalizar, movilizar recursos y ejecutar ataques”.
En cuanto a cómo la ONU planea manejar el problema a nivel internacional, Martynova dijo que el principal desafío es lograr que los estados-nación se sumen a su regulación.
“Tenemos estándares globales muy claros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, dijo.
Sin embargo, Martynova agregó que muy pocos países han comenzado a trabajar en la regulación, y menos aún están “aplicando con éxito esa regulación” para disuadir a los actores no estatales con malas intenciones.
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Se están realizando algunos esfuerzos a nivel estatal, y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó en particular al mezclador de criptomonedas Tornado Cash por preocupaciones sobre lavado de dinero y ciberdelincuencia.
Varias firmas forenses basadas en blockchain, como Chainalysis y Elliptic, también han surgido en los últimos años para rastrear a los ciberdelincuentes e informar de sus actividades a los gobiernos, lo que ha ayudado a desvanecer el mito de que la criptomoneda es un refugio seguro para los delincuentes.
