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El propietario de los Dallas Mavericks sospecha de los volúmenes de negociación de algunas criptomonedas.
Puntos clave
- Mark Cuban cree que el comercio de lavado podría causar la próxima implosión criptográfica.
- El comercio de lavado es cuando una sola persona compra y vende un activo para manipular el mercado con un volumen comercial artificial.
- Un análisis encontró que más de la mitad del volumen de comercio de criptomonedas es probablemente falso o no económico.
La criptomoneda estuvo plagada de algunos colapsos de alto perfil en 2022. Una de las criptomonedas más grandes, Terra (LUNA) colapsó en mayo. Y uno de los intercambios de cifrado más grandes, FTX, se declaró en bancarrota en noviembre. El fundador Sam Bankman-Fried ha sido acusado de fraude y lavado de dinero.
La esperanza de los inversores en criptomonedas es que no haya incidentes como estos en 2023. Pero el multimillonario Mark Cuban, un inversor en criptomonedas desde hace mucho tiempo, cree que podría haber otro en el horizonte. Él cree que la próxima implosión criptográfica posible «es el descubrimiento y la eliminación de intercambios de lavado en los intercambios centrales», dijo en una entrevista con TheStreet.
Cuban aclaró que no tiene detalles para respaldar su suposición. Sin embargo, hay pruebas de que se trata de un problema grave. Si invierte en criptomonedas, es importante estar al tanto de lo que sucede y de lo que debe estar atento.
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¿Qué es el comercio de lavado?
El comercio de lavado es una actividad ilegal que involucra a una sola persona que compra y vende el mismo activo para manipular el mercado. Al hacerlo, el propietario de un activo puede aumentar su volumen de negociación y engañar a los inversores potenciales. Originalmente se usó con el mercado de valores, pero también se puede usar para manipular otros mercados, como la criptomoneda.
Para ver un ejemplo de cómo funciona esto, supongamos que posee un token criptográfico por valor de $ 1 millón. Lo vendes a otra billetera criptográfica bajo tu management. Todavía tiene la misma cantidad de criptomonedas, menos las tarifas de transacción. Y su transacción agregó $ 1 millón en volumen comercial artificial.
Los estafadores a menudo usan intercambios de lavado como parte de las estafas de criptomonedas de bombeo y descarga. Comprarán y venderán sus propios tokens para dar la apariencia de que una criptomoneda se comercializa mucho. Luego, promocionarán la criptomoneda en las redes sociales. Una vez que han convencido a las personas para que inviertan y suben el precio, venden sus tokens con una ganancia. Luego, el precio cae en picado y todos esos nuevos inversores terminan perdiendo dinero.
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Crypto probablemente tenga un problema de comercio de lavado
Debido a cómo funciona la criptomoneda, el mercado es especialmente susceptible al comercio de lavado. Las billeteras criptográficas no están vinculadas a la identidad del propietario. Algunos intercambios de criptomonedas le permiten operar conectando una billetera, sin necesidad de verificación de identidad. Eso hace que sea muy fácil para un estafador configurar múltiples billeteras y mover su propia criptomoneda de un lado a otro.
Los tokens no fungibles (NFT) tienen este mismo problema. Si posee un NFT y desea que parezca más valioso, puede comprarlo usted mismo por un precio significant.
Los datos recientes respaldan la teoría de Mark Cuban sobre el comercio de cripto lavado. En agosto de 2022, Forbes publicó un análisis de la actividad comercial en 157 intercambios de criptomonedas. Descubrió que «es possible que más de la mitad de todo el volumen comercial informado sea falso o no económico». Estimó que el volumen de comercio world de Bitcoin (BTC) era menos de la mitad de lo que se informaba.
Cómo protegerse mientras invierte en criptomonedas
La inversión en criptomonedas es un negocio inherentemente riesgoso, por lo que no hay forma de estar completamente seguro. Y si se descubre un comercio de lavado generalizado en los principales intercambios, Cuban tiene razón en que podría conducir a otra implosión criptográfica.
Tome todo el volumen de comercio de criptomonedas con pinzas y no lo use como una razón para invertir. Esto es especialmente cierto si está pensando en invertir en criptomonedas más pequeñas, pero también puede ser el caso con monedas más grandes. Base sus decisiones de inversión en la calidad de la criptomoneda, no en la cantidad supuestamente negociada.
También, sea conservador acerca de cuánto dinero tiene en criptografía. No tiene nada de malo hacer de las criptomonedas una pequeña parte de su cartera de inversiones. Si desea poner el 5% de su dinero en criptografía, está bien. Simplemente no invierta dinero que no pueda permitirse perder y mantenga la mayor parte de su cartera en inversiones menos volátiles, como acciones.
