La UIF ha recomendado el cierre de estas cuentas y también se ha comunicado con agencias internacionales.
India es miembro del Grupo Egmont, un grupo internacional de unidades de inteligencia financiera de 166 países.
«En los últimos meses (de abril a noviembre) hemos rastreado unas 3.300 cuentas, asociadas a diversas actividades ilegales», dijo un alto funcionario, y agregó que la lista había sido compartida con la Dirección de Cumplimiento, el Departamento de Impuesto a la Renta y la Oficina Central de Investigación. Las agencias de aplicación ya han presentado solicitudes para el cierre de las cuentas criptográficas en los casos en que eran locales y operaban en intercambios criptográficos con sede en India.
Sinergia de las agencias de aplicación
El funcionario agregó que la mayoría de las transacciones de estas cuentas estaban vinculadas al tráfico de drogas, lavado de dinero, pornografía infantil y contrabando de vida silvestre, y muchas se remontan a 2019.
Tres empresas de gestión de activos digitales están bajo el escáner y una investigación detallada ayudó a rastrear algunas de estas cuentas.
Entre 2019 y 2021, la UIF detectó transacciones ilícitas de drogas facilitadas por criptomonedas por valor de 28 000 millones de rupias.
El funcionario agregó que la UIF también descubrió transacciones donde se realizaron depósitos de criptomonedas en cuentas de personas identificadas con malestar y agitación social. «El aumento del uso de las criptomonedas para financiar los disturbios sociales es motivo de preocupación», dijo el funcionario. «La mayoría de ellos están utilizando la website oscura para tales transacciones. Sin embargo, el uso de la tecnología y la sinergia entre las agencias de aplicación les están ayudando a bloquear tales transacciones».
El funcionario dijo que el 70% de estas cuentas ya están bloqueadas y el resto están en proceso de cierre o están fuera de la jurisdicción de las agencias de aplicación de la ley indias.
«En los casos en los que los intercambios están en jurisdicción extranjera, las agencias de aplicación también están trabajando en estrecha colaboración con las agencias internacionales y han señalado la solicitud a las agencias internacionales, incluidas Interpol, Eurasian Group, Egmont (el Grupo Egmont de UIF) y Europol», dijo el funcionario.
La plataforma de intercambio de criptomonedas WazirX dijo la semana pasada que había bloqueado más de 700 cuentas entre abril y septiembre, según las directivas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las evaluaciones internas de supuestas irregularidades.
El mes pasado, India acogió la tercera Conferencia Ministerial ‘No Income for Terror’, que revisó las nuevas tecnologías utilizadas en la financiación del terrorismo y las medidas preventivas. Nueva Delhi sugirió que se podría establecer una secretaría permanente para mantener el enfoque world wide continuo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
