- BitForex es el último intercambio en vaporizarse en Hong Kong.
- Un rastro de direcciones de empresas conducía a la zona industrial de la ciudad.
- Los inversores quedaron en la estacada mientras Bitcoin se dispara.
El domicilio social de BitForex se encuentra en Kwai Fong, un área de los Nuevos Territorios en el norte de Hong Kong.
Normalmente esta no sería una información brillante. Pero BitForex es un intercambio de cifrado en línea que retiró casi $57 millones de sus billeteras calientes el 23 de febrero y desapareció. Luego bloqueó el acceso de los usuarios a sus cuentas.
Así es. Había aparecido otro intercambio de cifrado fantasma de Hong Kong.
sindicatos de fraude
Apenas unos meses después de que los misteriosos propietarios de JPEX se llevaran alrededor de 200 millones de dólares en activos de clientes, este último episodio subraya el gran problema que tiene Hong Kong cuando se trata de criptojugadores sospechosos.
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La ciudad, que durante mucho tiempo fue un centro para decenas de puntos de venta de Bitcoin sin receta, ahora puede agregar otro caso a su problema de imagen. Y con el Bitcoin en alza, los funcionarios temen que los “sindicatos de fraude” criptográficos apenas estén comenzando.
A pesar de que los reguladores han tomado medidas drásticas, BitForex no estaba entre las 14 empresas en la lista de plataformas marcadas de la Comisión de Valores y Futuros.
Con seis millones de usuarios autoproclamados y una afirmación de que tenía entre 51 y 200 empleados en LinkedIn, me propuse encontrar la oficina (la oficina física authentic) donde se suponía que BitForex tenía su sede.
Según el registro de empresas de Hong Kong, la empresa se constituyó en 2018.
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En su página de LinkedIn, BitForex dice que tiene su sede en la ciudad, está registrada en las Seychelles y tiene equipos en Alemania, Estonia, Singapur, Malasia, Filipinas y otras naciones.
Teniendo en cuenta eso, uno pensaría que el equipo tendría uno o dos pisos en un elegante rascacielos del centro, como suele ser la norma con las empresas de criptografía, o tal vez una oficina en los centros tecnológicos de Cyberport o el Parque Científico.
Estarías equivocado.
Kwai Fong es una zona principalmente residencial, llamada así por la urbanización Kwai Fong. A la vuelta de la esquina del metro se encuentra el área industrial Tai Lin Pai, donde se han vinculado dos direcciones a BitForex.
Llegar allí es un viaje de 40 minutos desde el centro casi hasta el last de la línea Tsuen Wan del metro.
El viaje arrojó poca información. Un empleado que trabaja en el lugar dijo que su empresa ofrecía direcciones virtuales, principalmente a empresas de China continental que buscaban establecer una oficina en Hong Kong. El sitio period la dirección registrada de miles de empresas.
No pudo ofrecer más información sobre BitForex. Pero tenía otra pista.
BitForex también incluyó a la secretaria de su empresa en otra oficina a la vuelta de la esquina.
Esta dirección, catalogada como apartamento D/3 en el segundo piso de otro complejo industrial, no parecía existir entre los apartamentos D/2 y D/5. (Las direcciones que contienen el número “4” en Hong Kong a menudo se omiten porque el número se considera de mala suerte).
Sin embargo, en el D/5 existía un servicio de consultoría empresarial.
Una última dirección vinculada a BitForex se encuentra en Mong Kok, un well-liked lugar turístico lleno de tiendas y mercados. Esta torre en individual estaba ubicada encima de un centro comercial, tiendas de telefonía y venta de aparatos en la planta baja y oficinas tranquilas en la planta excellent.
Esta dirección también figuraba en los comunicados de prensa emitidos por la empresa. Un vecino dijo que los actuales ocupantes de la oficina estaban de vacaciones.
Varias empresas en una dirección
Las cartas y paquetes dejados afuera estaban dirigidos a varias empresas diferentes, lo que sugiere que también podría servir como un servicio de dirección digital. De hecho, una búsqueda en Google mostró que varias empresas utilizaban la misma dirección.
En las tres direcciones, los vecinos no reconocieron el nombre BitForex ni el nombre de su director ejecutivo, Jason Luo.
En una publicación de blog site del 31 de enero, Luo dijo que había decidido dejar su puesto y que un nuevo equipo de liderazgo estaba listo para tomar las riendas.
A pesar de esto, Luo sigue siendo el único accionista y director de la empresa, según sus documentos comerciales.
Su dirección está registrada como Shenzhen, una ciudad de China continental que hace frontera con Hong Kong.
Callan Quinn es DL Information' Corresponsal en Asia con sede en Hong Kong. Ponte en contacto en callan@dlnews.com.
