En lo que los expertos dicen que es la estafa criptográfica más grande hasta la fecha, se cree que miles de personas perdieron sus ahorros después de invertir en una aplicación de comercio de criptomonedas llamada iEarn Bot.
Roxana (nombre actual cambiado), una rumana que solicitó el anonimato dijo que perdió cientos de euros usando iEarn Bot. Los clientes como ella estaban convencidos de que el computer software de inteligencia synthetic de la empresa administraría su dinero. Además, la compañía prometía retornos sustanciales sobre las inversiones.
«Invertí en un bot durante un mes», le dijo a la BBC. «Podías ver en la aplicación cuántos dólares estaba generando la aplicación: había gráficos que mostraban cómo avanzaba la inversión.
«Parecía bastante profesional hasta que, en algún momento, anunciaron el mantenimiento».
«Algunas personas comenzaron a decir ‘no puedo retirar… lo que está pasando'», dijo Roxana. «Hice la solicitud de retiro y el dinero simplemente desapareció. La cartera se convirtió en cero, pero nunca se me acreditó dinero en mi billetera».
Durante una investigación de la BBC, las credenciales de la empresa resultaron ser extremadamente ficticias. Pretende ser una empresa con sede en los EE. UU. cuyo fundador es un hombre que los ha denunciado a las autoridades policiales porque nunca ha oído hablar de ellos.
No solo eso, sino que adivina quiénes son los socios estratégicos de la empresa. El Instituto de Tecnología de Massachusetts, Huawei y Qualcomm están en la lista, pero no están afiliados a la empresa y no tienen conocimiento de ella.
La empresa no tiene información de contacto en su sitio world-wide-web y su página de Fb, que se ejecuta en Vietnam y Camboya, estuvo promocionando artículos para bajar de peso hasta finales de 2021.
Silvia Tabusca, del Centro Europeo para la Educación e Investigación en Derecho, una experta rumana en crimen organizado, comenzó a investigar iEarn Bot después de enterarse de que muchas personas en otras naciones también habían perdido dinero en la estafa.
«Por lo que hemos visto, el número de inversores es bastante alto», dice. «En Indonesia, por ejemplo, ellos [iEarn Bot] afirman que tenían 800.000 clientes».
La compañía se enfocó fuertemente en alentar a los inversionistas a registrar nuevos usuarios para la aplicación. «La forma en que opera la gente de esta empresa es más related a un esquema Ponzi que a un negocio genuine», dice Tabusca.
El comercio de criptomonedas ha crecido en popularidad. A los usuarios se les prometen con frecuencia ganancias significativas en cortos períodos de tiempo. No obstante, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emiten advertencias sobre el aumento del fraude e instan a los inversores a tener cuidado antes de poner su dinero en línea.
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