El plan prometía beneficios extraordinarios, estaba dirigido a los residentes de San Pedro, Buenos Aires, y ha provocado decenas de miles de víctimas.
La investigación se ha beneficiado de la colaboración con Lemon, un importante intercambio de activos digitales en Argentina, junto con expertos forenses de blockchain de Chainalysis y Qlue. Su experiencia técnica permitió a las autoridades rastrear el flujo de fondos y descubrir la escala del presunto plan.
Rainbowex atrajo a los inversores con promesas de rendimientos diarios extraordinarios, que ascendían a una tasa anual de casi el 3.500%. Las autoridades estiman que decenas de miles de residentes de San Pedro, Buenos Aires, resultaron afectados. La operación ya ha dado lugar a más de 15 redadas y se han realizado cuatro arrestos, mientras que con el apoyo de Interpol continúan los esfuerzos para detener a más sospechosos, incluidos individuos en Malasia.
