Una dirección de billetera vinculada al difunto intercambio de criptomonedas BTC-e envió su transacción más grande desde agosto de 2017 el miércoles, enviando un total de 10,000 BTC (USD 167 millones) a dos billeteras desconocidas, según la firma de análisis de blockchain Crystal Blockchain después de ser notada por un criptodetective Serguéi Mendeleiev.
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Hechos rápidos
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Una de las billeteras que recibió 3500 BTC reenvió 300 BTC a otra billetera, que posteriormente se dividió aún más en varias billeteras más, mientras que la otra billetera aún conserva el resto de los fondos.
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BTC-e fue cerrado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en 2017 por presunto lavado de dinero después de manejar un estimado de US $ 9 mil millones entre su fundación en 2011 y ese momento.
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El presunto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia en 2017 por el Departamento de Justicia de EE. UU. bajo acusaciones de que BTC-e facilitó el lavado de fondos adquiridos en el notorio hackeo del intercambio de criptomonedas Mt. Gox Co. Ltd.
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Vinnik fue sentenciado a cinco años de prisión en Francia por lavado de dinero en 2020 antes de ser extraditado a EE. UU. ese mismo año.
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Mt. Gox fue una vez el intercambio de Bitcoin más grande del mundo, representando más del 70% del volumen global de comercio de Bitcoin en 2014 antes de colapsar ese año después de ser pirateado por 850,000 Bitcoin por valor de unos 500 millones de dólares en ese momento.
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El fideicomisario de rehabilitación de la empresa, Nobuaki Kobayashi, se acercó a los acreedores en julio diciendo que los clientes y acreedores recibirían 137 000 Bitcoin, con un valor aproximado de 2800 millones de dólares estadounidenses en ese momento, lo que generó preocupación por un retroceso en el precio de Bitcoin en ese momento.
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