Las autoridades nigerianas arrestaron a casi 800 personas que orquestaron una estafa romántica ‘criptográfica’ en línea dirigida a víctimas europeas y estadounidenses.
El organismo de vigilancia de los delitos financieros del país, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), encabezó la ofensiva del martes. Según el presidente ejecutivo de la EFCC, Ola Olukoyede, la agencia llevó a cabo una redada en un edificio de lujo en Lagos, “que podría confundirse con la sede corporativa de un establecimiento financiero”.
Con la ayuda de la policía local, la EFCC arrestó a 792 sospechosos: 148 eran chinos, 40 eran filipinos, dos eran kharzartanos, mientras que Indonesia y Pakistán tenían un sospechoso cada uno. El resto eran nigerianos.
La operación se basó en una estafa romántica bien orquestada en la que los sospechosos apuntaban a hombres solitarios de Estados Unidos, Canadá, México y algunas naciones europeas. Se harían pasar por posibles parejas románticas y, una vez enganchadas, les solicitarían dinero para invertir en un falso proyecto de «criptomonedas». Después de que se enviaran los fondos, aislarían a las víctimas y pasarían a la siguiente.
Ola reveló que los extranjeros fueron los autores intelectuales de la estafa y utilizó la guarida de Lagos para entrenar a los locales para atacar a las víctimas mediante phishing en línea.
La EFCC cree que los extranjeros fueron los únicos responsables de la estafa.
“Una vez que los nigerianos puedan ganarse la confianza de las posibles víctimas, los extranjeros asumirán la tarea real de defraudar a las víctimas y procederán a bloquear a sus cómplices nigerianos de la red. Esto los dejaría a oscuras sobre la transacción”, dijo Ola a los medios.
Es un manual similar al de otras redes de estafas de ‘criptomonedas’ en el Sudeste Asiático, donde extranjeros, en su mayoría de China, reclutan a locales para atacar a víctimas de Occidente. En un caso, las autoridades desmantelaron una red criminal china que se hacía pasar por mujeres coreanas para estafar 122 mil millones de wones (92 millones de dólares) a hombres desprevenidos. El sindicato del crimen reclutó empleados jóvenes y los reubicó en Camboya y Laos, donde las autoridades no son tan competentes a la hora de combatir el cibercrimen.
Un mes antes, la policía de Hong Kong había desmantelado una red similar que estafaba al menos 46 millones de dólares a las víctimas, arrestando a 27 perpetradores.
EFCC cree que esta es la misma consideración que los atrajo a Nigeria.
“Los extranjeros se están aprovechando de la desafortunada reputación de nuestra nación como refugio de fraudes para establecer un punto de apoyo aquí y disfrazar sus atroces empresas criminales. Pero, como ha demostrado esta operación, no habrá escondites para los delincuentes en Nigeria”, afirmó.
La EFCC ha tomado medidas drásticas contra los delitos contra activos digitales este año, lo que provocó el cierre de varios intercambios extraterritoriales y el arresto (y eventual liberación) de un ejecutivo de Binance.
Ver: Blockchain está cambiando el ecosistema de la ciudad tecnológica de Nigeria
title=»Reproductor de vídeo de YouTube» frameborder=»0″ permitir=»acelerómetro; reproducción automática; escritura en portapapeles; medios cifrados; giroscopio; imagen en imagen; compartir web» referrerpolicy=»origen-estricto-cuando-cruz- origen» permitir pantalla completa>
