ABUJA, Nigeria (AP) — Las autoridades nigerianas pidieron el jueves ante un tribunal que el intercambio de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos sean juzgados por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, el primer paso authorized después de semanas de una investigación criminal sobre la plataforma comercial.
Solo Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, asistió a la audiencia judicial, ya que Nadeem Anjarwalla, el gerente regional de la compañía, sigue prófugo después de huir de la custodia a fines de marzo.
Nigeria alberga la criptoeconomía más grande de África en términos de volumen comercial y muchos ciudadanos utilizan criptomonedas para proteger sus finanzas contra el aumento de la inflación y la caída de la moneda community. Sin embargo, las autoridades alegaron que la plataforma se estaba utilizando para lavado de dinero y financiación del terrorismo.
En cargos separados vistos por The Associated Push el jueves en el Tribunal Top-quality Federal de la capital, Abuja, la agencia anticorrupción de Nigeria y la autoridad fiscal nearby acusaron a Binance y a los dos funcionarios de operar sin la licencia requerida, negociar ilegalmente tipos de cambio, impuestos evasión y ocultamiento del origen de ganancias e ingresos ilegales por valor de 35,4 millones de dólares.
Gambaryan fue escoltado dentro y fuera del tribunal por funcionarios de la agencia anticorrupción.
No se pudo contactar inmediatamente a Binance para hacer comentarios.
Desde que Gambaryan y Anjarwalla fueron arrestados el 26 de febrero, su juicio ha estado envuelto en controversia después de que acusaron a las autoridades de detenerlos ilegalmente y confiscar sus pasaportes.
Además, los medios locales informaron que el gobierno nigeriano exigió los nombres de los ciudadanos que comercian en la plataforma.
El tribunal de Abuja aplazó el jueves el inicio official del juicio por lavado de dinero hasta el 8 de abril después de que Mark Mordi, el abogado de Gambaryan, argumentara que su cliente no podía representar a Binance en el caso sin el permiso de la compañía, con lo que el fiscal no estaba de acuerdo.
«Hay pruebas de que el segundo acusado (Gambaryan) es un representante del primer acusado en este país (Binance)», dijo Ekene Iheanacho, abogado que representa a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria.
