El regulador del mercado de Australia ha publicado una lista de las «10 formas principales de detectar una estafa criptográfica», en medio de un aumento detectado en las estafas de inversión relacionadas con la criptografía este año.
La declaración de asesoramiento público de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) se publicó como parte de la Semana de Concientización sobre Estafas 2022, una iniciativa que enseña a los australianos cómo identificar todas las formas de estafas. La campaña se lleva a cabo entre el 7 y el 11 de noviembre.
ASIC dijo que los australianos ya habían perdido más a través de «estafas de inversión» en 2022 que la cifra total de $ 701 millones en 2021, mientras que la vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, atribuyó las criptomonedas a la fuerte inclinación de las estafas de inversión en los últimos dos o tres años:
El principal impulsor del aumento fueron las estafas de inversión en criptomonedas, donde las pérdidas aumentaron en un 270%. La ACCC ha informado que las pérdidas por estafas criptográficas han aumentado aún más en 2022″.
“Dada esta preocupante tendencia, queremos armar a los australianos con la información que necesitan para protegerse de los estafadores”, agregó.
Como parte del aviso, ASIC declaró que las estafas de criptomonedas se dividen en tres categorías. El primero se relaciona con estafas en las que la víctima cree que está invirtiendo en un activo legítimo; sin embargo, la aplicación, el intercambio o el sitio web de criptomonedas resultan ser falsos.
La segunda estafa involucra tokens criptográficos falsos que se utilizan para facilitar las actividades de lavado de dinero, mientras que el tercer tipo de estafa involucra el uso de criptomonedas para realizar pagos fraudulentos.
ASIC dice que los principales signos de una estafa criptográfica incluyen «recibir una oferta de la nada», «anuncios falsos de celebridades» y que una «pareja romántica que solo conoce en línea» le pida que envíe dinero en criptografía.
Otras señales de alerta incluyen que se le pida que pague por servicios financieros en criptografía, que pague más dinero para acceder a los fondos, que retenga las ganancias de la inversión «a efectos fiscales» o que le ofrezcan «dinero gratis» o rendimientos de inversión «garantizados».
El regulador de mercados también dijo que era común que los estafadores presionaran a las víctimas para que transfirieran criptomonedas a su sitio web. Para evitar este problema, ASIC también aconsejó a los criptoinversionistas que no usen aplicaciones web que no estén en la lista de Apple Store o Google Play.
Otras cosas a tener en cuenta es si «aparecen tokens extraños en su billetera digital», dijo ASIC.
Si son estafados, el tribunal aconsejó encarecidamente a las víctimas que no «envíen más dinero» al estafador y que «bloqueen todo contacto» con ellos si se conoce su identidad:
«No se demore. Comuníquese con su banco o institución financiera de inmediato para denunciar la estafa. Pídales que detengan cualquier transacción. Además, advierta a su familia y amigos para que puedan estar atentos a posibles estafas de seguimiento”.
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Un informe del 7 de noviembre de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés) predijo que las pérdidas por estafas dirigidas a Australia alcanzarán los $ 4 mil millones de dólares australianos para fines de 2022.
La ACCC ha recibido $10 millones en fondos iniciales como parte de su presupuesto para construir un Centro Nacional Anti-Estafas para apoyar a la comunidad en su lucha contra los ciberdelincuentes, que fue confirmado por el Ministro de Servicios Financieros, Stephen Jones, el 7 de noviembre.
David Koch, el presentador del programa de desayuno australiano Sunrise, ha llamó para que la ACCC exija más responsabilidad en las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn sobre el contenido de estafa que se puede encontrar en sus plataformas.
