El criptoprestamista Nexo Funds acordó pagar $45 millones para liquidar los cargos de los estados de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores por no registrar correctamente un producto de préstamo de criptoactivos como una oferta de valores.
La SEC dijo el jueves que los cargos estaban vinculados al producto Earn Curiosity de Nexo, que permitía a los inversores estadounidenses prestar criptomonedas a la empresa a cambio de los pagos de intereses prometidos.
Nexo acordó pagar dos tramos de 22,5 millones de dólares para liquidar cargos similares presentados por la SEC y las autoridades reguladoras estatales de EE. UU., dijo la agencia. La empresa también acordó interrumpir la venta de su producto a inversores estadounidenses.
“El cumplimiento de nuestras políticas públicas comprobadas no es una opción”, dijo Gary Gensler, presidente de la SEC, en un comunicado. «Donde las empresas de criptomonedas no cumplan, continuaremos siguiendo los hechos y la ley para responsabilizarlos».
La compañía es el último prestamista de criptomonedas al que se dirigen las autoridades estatales y federales, que se han movilizado para acabar con las cuentas de criptomonedas que devengan intereses dirigidas a los consumidores cotidianos, que algunas empresas han comercializado como similares a las cuentas bancarias.
“Estamos satisfechos con esta resolución unificada que pone fin de manera inequívoca a todas las especulaciones sobre las relaciones de Nexo con los Estados Unidos”, dijo Antoni Trenchev, cofundador de Nexo.
La agencia señaló que Nexo dejó de ofrecer voluntariamente su producto de préstamo a nuevos inversores estadounidenses después de que la SEC acusara a BlockFi por asuntos similares en febrero del año pasado. El prestamista anunció en diciembre que detendría el programa en ciertos estados de EE. UU. y eliminaría gradualmente todos sus servicios en el país, agregó la SEC.
Las autoridades búlgaras allanaron la semana pasada la oficina de Sofía del criptoprestamista con sede en Londres. Más de 300 policías y funcionarios invadieron la oficina como parte de una investigación sobre posible crimen organizado, lavado de dinero, delitos fiscales, delitos relacionados con actividades bancarias sin licencia y fraude informático, dijeron los fiscales búlgaros. Nexo niega haber actuado mal.
La medida es la segunda acción de cumplimiento de criptografía de la SEC en una semana, con la agencia demandando al grupo de comercio de activos digitales Genesis y Gemini, el criptointercambio fundado por los gemelos Winklevoss, por violaciones similares el jueves pasado.
