La fiscal common de Nueva York, Letitia James, ha presentado otra demanda por valor de mil millones de dólares contra estafadores de criptomonedas en el estado que, según ella, defraudaron a cientos de miles de inversores.
La oficina de James acusó al trade de criptomonedas NovaTech y a la empresa minera AWS Mining de «participar en esquemas piramidales ilegales» que robaron a los inversores, incluidos 11.000 neoyorquinos, más de mil millones de dólares en criptomonedas, según un comunicado de prensa del jueves. Ahora busca prohibir a ambas empresas hacer más negocios en Nueva York.
«Estas empresas de criptomonedas se dirigieron a comunidades de inmigrantes y religiosas con promesas de libertad financiera, pero en lugar de eso robaron su dinero y agotaron los ahorros de toda su vida», dijo James, señalando el uso de canales comunes de estafa criptográfica, incluidas las redes sociales y los grupos de WhatsApp.
Según la demanda, AWS Mining y sus promotores, nombrando a los residentes panameños Cynthia y Eddy Petion, entre otros, prometieron a los inversionistas “rendimientos mensuales del 15 al 20 por ciento” a través del negocio de criptominería, incluidas bonificaciones por atraer nuevos inversionistas.
Incapaz de mantener los rendimientos prometidos por mucho tiempo, la compañía colapsó en 2019, después de lo cual los Petion lanzaron NovaTech. La plataforma comercial de inicio reclutó clientes utilizando tácticas similares: promesas de alto rendimiento y bonificaciones de contratación.
Si bien supuestamente se pagaban rendimientos a los inversores utilizando las ganancias semanales de la empresa, las ganancias de los inversores en realidad se generaron utilizando dinero proveniente de nuevos inversores. A pesar de recibir más de mil millones de dólares entre 2019 y 2023, los fiscales dicen que la plataforma solo procesó 26 millones de dólares en transacciones reales de criptomonedas.
«Estamos viendo los peligros reales de las plataformas de criptomonedas no reguladas con esquemas como estos, pero los neoyorquinos pueden estar seguros de que usaremos las herramientas a nuestra disposición para tomar medidas enérgicas contra los estafadores de criptomonedas», prometió James.
El NYAG ha liderado una serie de casos de alto perfil contra líderes de la industria de las criptomonedas, obteniendo 2.000 millones de dólares de la mesa de comercio de criptomonedas Genesis World-wide tras su colapso a finales de 2022.
También obtuvo 22 millones de dólares del intercambio de criptomonedas KuCoin el año pasado por no registrarse como un intercambio de productos básicos y valores. La demanda alegó que Ethereum es un valor no registrado en lugar de una mercancía, un discussion que los reguladores ni los legisladores aún han resuelto.
La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó recientemente una legislación en un intento por aclarar cómo se aplican las leyes de productos básicos y valores a las criptomonedas, y cómo los intercambios pueden registrarse adecuadamente en cada agencia.
Editado por Ryan Ozawa.
