Los funcionarios de la Unión Europea (UE) están dando luz verde a nuevas restricciones a las transacciones anónimas que involucran criptoactivos y efectivo.
Patrick Breyer, miembro alemán del Parlamento de la UE, informa en la plataforma de redes sociales X que los funcionarios de la UE están prohibir pagos en efectivo de más de 10.000 euros (10.862 dólares), pagos en efectivo anónimos de más de 3.000 euros (3.258 dólares) y pagos criptográficos a billeteras alojadas sin umbral.
Según Breyer, la represión significará que los ciudadanos perderán gran parte de su libertad financiera.
“Prohibir en typical los pagos anónimos tendría, en el mejor de los casos, efectos mínimos sobre la delincuencia, pero privaría a ciudadanos inocentes de su libertad financiera”.
Según el bufete de abogados irlandés Dillon Eustace, la UE establecerá la Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA) para supervisar las nuevas normas, lo que probablemente conducirá a una mayor supervisión de todas las empresas, no sólo de aquellas que estarán bajo vigilancia directa.
“La presencia de AMLA no sólo resultará en una mayor supervisión AML (contra el lavado de dinero) y CTF (contra el financiamiento del terrorismo) para entidades seleccionadas, sino que también para todas las empresas, ya que las autoridades supervisoras nacionales estarán bajo un mayor escrutinio por parte de AMLA y las autoridades implementadoras y/o de AMLA. Las normas técnicas regulatorias serán vinculantes para todas las entidades obligadas, no sólo para aquellas entidades directamente supervisadas”.
Los reguladores de otras partes del mundo también están buscando tomar medidas enérgicas contra las actividades ilícitas centradas en activos digitales. En 2022, el subsecretario del Tesoro de EE. UU., Wally Adeyemo, dijo que el Departamento del Tesoro se centraría en las carteras criptográficas de autocustodia.
En ese momento, Adeyemo dijo que el anonimato que brindan podría ser explotado por malos actores.
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Imagen generada: DALLE-2
