Nuevos documentos judiciales revelados arrojan nueva luz sobre lo que sucedió con las enormes cantidades de bitcoin robadas de Mt. Gox, el bitcoin que fue pirateado espectacularmente a partir de 2011.
Las dos acusaciones sin sellar ofrecen un vistazo excepcional a las investigaciones de las fuerzas del orden de EE. UU. sobre dos de las empresas de bitcoin más antiguas, Mt. Gox y BTC-e.
Según la acusación revelada el viernes, Mt. Gox fue pirateado poco después de que el intercambio fuera fundado en 2010 por dos ciudadanos rusos, Alexander Verner y Alexey Bilyuchenko, así como sus co-conspiradores no identificados. Con la mayor parte de su criptografía desaparecida, Mt. Gox se declaró en bancarrota en 2014.
En 2011, Verner y Bilyuchenko obtuvieron acceso a la foundation de datos de datos y transacciones de los usuarios de Mt. Gox, junto con las claves privadas para la criptografía del intercambio. Entre 2011 y 2014, Verner, Bilyuchenko y los co-conspiradores no identificados canalizaron no menos de 647,000 bitcoins de las billeteras de Mt. Gox, dice la acusación emitida esta semana.
300.000 de esas monedas se destinaron a BTC-e, otro intercambio de cifrado ahora desaparecido. El FBI cerró BTC-e en 2017, y el presunto operador del intercambio, el ciudadano ruso Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia y luego extraditado a los EE. , funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”.
Bilyuchenko era el administrador de BTC-e, según el caso penal que lo involucra en Rusia. Según su testimonio, citado en el libro del periodista de investigación ruso Andrey Zakharov, Verner fue responsable del desarrollo técnico de BTC-e. Según los informes, Bilyuchenko fue arrestado en Rusia en 2019, pero se desconoce el paradero de Bilyuchenko y Verner hoy.
Una acusación separada revelada esta semana muestra que Verner y Bilyuchenko transfirieron el bitcoin que robaron de Mt. Gox a BTC-e, TradeHill (otro intercambio de bitcoin temprano cerrado en 2013, según Investopedia) y sus propias cuentas en Mt. Gox.
Para liquidar el bitcoin robado, Verner y Bilyuchenko utilizaron empresas estadounidenses, dice la acusación, aunque el documento no nombra empresas particulares que podrían haber estado involucradas. El informe de investigación revelado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esta semana menciona transacciones entre BTC-e y BitInstant y Memory Dealers, dos de las primeras y ahora desaparecidas compañías de bitcoin.
BitInstant fue un intercambio de criptomonedas fundado por Charlie Shrem, quien en 2014 fue sentenciado a dos años de prisión por cargos de lavado de dinero. Memory Dealers period un proveedor de hardware informático suitable con bitcoins dirigido por Roger Ver, el padre fundador de la criptomoneda Bitcoin Income.
Entre abril y noviembre de 2013, Verner y Bilyuchenko recibieron 2,5 millones de dólares de BitInstant y Memory Sellers en una cuenta bancaria de la empresa fantasma de BTC-e, Canton Company Corporation, registrada en Seychelles, según el DHS.
Los pagos electrónicos de BitInstant y Memory Sellers se etiquetaron como un «Acuerdo de publicidad en World-wide-web», pero BTC-e no brindó ningún servicio de publicidad a BitInstant o Memory Dealers, encontraron los investigadores. Los operadores de BTC-e también enviarían dinero de sus ventas de bitcoins a través de múltiples cuentas de PayPal para ocultar sus orígenes, dice el informe.
Desde marzo de 2012 hasta abril de 2013, un intercambio de cifrado mencionado en la acusación de Verner y Bilyuchencko como «el corredor de Bitcoin de Nueva York», envió alrededor de $ 6,6 millones a las cuentas bancarias de los piratas informáticos a cambio de «crédito» en BTC-e. No se sabe qué firma period exactamente.
BTC-e también usó el intercambio de divisas Forex Open up con sede en Australia y Mayzus Money Expert services con sede en el Reino Unido para transacciones con dinero fiduciario, dicen los documentos.
La acusación sin sellar también aclara los nombres de varias personas que previamente habían sido consideradas por los investigadores como cómplices de Vinnik en el manejo de BTC-e.
Según la versión anterior de la acusación de Vinnik presentada bajo sello en 2016, el Departamento de Justicia creía anteriormente que Vinnik tenía un cofundador, llamado Andrey Nikonorov, así como copropietarios de la empresa fantasma BTC-e, Canton registrada en Seychelles. Company Company, Alexander Buyanov y Stanislav Golovanov.
Sin embargo, la nueva versión de la acusación de Vinnik dice que Nikonorov, Buyanov y Golovanov en realidad no participaron en las actividades delictivas relacionadas con BTC-e, sino que Vinnik usó sus identidades para cubrir sus huellas, escribió el abogado del Departamento de Justicia, Ismail Ramsey.
“Al realizar negocios relacionados con BTC-e, el demandado Alexander Vinnik hizo esfuerzos para
ocultar su verdadera identidad. Esto incluyó la apropiación de las identidades de Andrey Nikonorov, Stanislav Golovanov y Alexander Buyanov”, dice el documento.
Andrey Nikonorov, quien también fue cofundador del proyecto criptográfico ZrCoin, le dijo a CoinDesk hoy que conocía a Vinnik pero que simplemente period un usuario de BTC-e y proporcionó al intercambio sus documentos de identificación para poder realizar una transferencia bancaria. También cree que el propio Vinnik era solo un empleado de BTC-e que no parecía en absoluto un propietario de un negocio rico.
El medio de comunicación ruso RBK habló con Alexander Buyanov para una investigación sobre BTC-e en 2017, y Buyanov, que period DJ en un club nocturno de Moscú en ese momento, le dijo al medio que no sabía nada sobre BTC-e antes de la noticia de su cierre y arresto de Vinnik.
Mt. Gox, Ruta de la seda, Oso elegante
BTC-e fue una potencia de intercambio en el pasado, y una gran parte de su dinero provino de varios delitos, dice el Departamento de Justicia. A partir de 2011, el intercambio atendió a unos 700.000 usuarios y su billetera bitcoin recibió más de 9,4 millones de BTC antes de diciembre de 2016, dijo el Departamento de Justicia.
Los usuarios incluyeron la pandilla de ransomware CryptoWall y Fancy Bear, el grupo de piratas informáticos que se cree que está patrocinado por GRU, la agencia de inteligencia militar de Rusia. Fancy Bear pirateó los sistemas informáticos del Comité de Campaña del Congreso Demócrata y del Comité Nacional Demócrata durante la campaña presidencial de 2016. Los piratas informáticos utilizaron BTC-e para sus operaciones con criptomonedas, así como otros dos intercambios de criptomonedas sin nombre, según la firma de inteligencia blockchain Elliptic.
Otros usuarios de alto perfil fueron Carl Mark Drive y Shaun W. Bridges, los dos agentes del FBI condenados por apropiación indebida de criptografía de la investigación de Silk Highway. Los exagentes enviaron «varios cientos de miles de dólares en ganancias criminales» cada uno a BTC-e, se lee en la acusación no sellada de Vinnik.
“Su experiencia con el inframundo criminal les enseñó que usar BTC-e, a diferencia de un intercambio registrado con políticas contra el lavado de dinero, maximizaría sus posibilidades de poder ocultar ganancias criminales”, dice el documento.
Silk Highway era un well known mercado de la pink oscura que ofrecía una amplia gama de drogas ilícitas para comprar con bitcoin. Silk Street fue arrestada por el FBI en 2013, y su fundador, Ross Ulbricht, fue sentenciado a cadena perpetua en 2015 por cargos de tráfico de narcóticos, lavado de dinero, piratería informática y tráfico de documentos de identidad fraudulentos.
Mientras el FBI investigaba la Ruta de la Seda, los dos agentes deshonestos vieron la oportunidad de ganar dinero por sí mismos. Carl Drive ofreció a Ulbricht licencias de conducir falsas, así como información privilegiada sobre la investigación del gobierno sobre Silk Highway, a cambio de 925 bitcoins, que recibió y usó para su propio beneficio, según una denuncia penal presentada bajo sello en 2015 por entonces. El agente especial del IRS, Tigran Gambaryan (ahora jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance).
Bridges, a su vez, obtuvo acceso a las billeteras que contenían el tesoro de Silk Road mientras formaba parte del equipo de investigación del FBI y robó 1600 bitcoins de esas billeteras. Power fue condenado a seis años de prisión en 2015 Bridges estuvo dos años tras las rejas en 2017.
Drive y Bridges enviaron sus criptomonedas mal habidas a los intercambios CampBX, Bitstamp y Mt.Gox. En cuanto a BTC-e, lo usaron para cubrir aún más sus huellas, según muestran los documentos.
Los nuevos documentos salen a la luz cuando Alexander Vinnik intenta regresar a su país de origen, Rusia.
Alexander Vinnik y su abogado David Rizk convencieron al tribunal del Distrito Norte de California para revelar más documentos en el caso, ya que creen que hacerlo más público ayudará a abogar por el intercambio de prisioneros de Vinnik con Rusia, según el expediente judicial. Vinnik podría ser intercambiado con Evan Gershkovich, el reportero del Wall Avenue Journal detenido en Rusia bajo cargos de espionaje, escribió el diario en mayo.
Vinnik ha pasado casi cinco años detenido en el extranjero. Fue detenido por primera vez en agosto de 2017 en Grecia mientras estaba de vacaciones con su familia, luego fue extraditado a Francia y terminó en la prisión de Santa Rita en los EE. UU. en agosto de 2022.
Enfrenta cargos que incluyen la operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y participación en transacciones monetarias ilegales. Si es declarado culpable, Vinnik podría enfrentar una pena máxima de 55 años de prisión.
