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La fiscal common de Nueva York, Letitia James, anunció el viernes que ampliará su demanda contra empresas de criptomonedas Gemini, Genesis Worldwide Money y su empresa matriz, Digital Currency Team (DCG), por supuestamente defraudar a los inversores, triplicando el total de reclamaciones de fraude contra las empresas a 3.000 millones de dólares.
James presentó una demanda por 1.100 millones de dólares contra las empresas en octubre y dice que desde entonces se han presentado más víctimas.
El fiscal general de Nueva York afirma que Gemini, fundada por los gemelos multimillonarios Cameron y Tyler Winklevoss, mejor conocidos por demandar al director ejecutivo de Meta Mark Zuckerberg durante los primeros días de Facebook: «mintió a los inversores» asegurándoles que sus inversiones estaban seguras en el programa Gemini Earn que ejecutaba con el ahora quebrado Genesis.
Tyler y Cameron Winklevoss libraron una famosa batalla lawful contra Mark Zuckerberg por los inicios de Fb. (Stefanie Keenan/Getty Images para Hauser & Wirth/Getty Pictures)
Sin embargo, la demanda alega que los préstamos de Genesis eran en realidad riesgosos, porque en un momento estaban «altamente concentrados» en el fondo de cobertura criptográfico Alameda Study del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que Gemini supuestamente conocía y no reveló.
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El fiscal standard dijo que había quedado claro a medida que más inversores se presentaron que «la estafa perpetrada por DCG a través de Genesis» también atrapó a inversores que enviaron dinero directamente a Genesis y se les aseguró falsamente que su dinero estaba seguro.
El ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro Moro, y el fundador y director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, también fueron nombrados en la demanda.
«Este esquema ilegal de criptomonedas y las terribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas para proteger a todos los inversores», dijo James en un comunicado.
La fiscal normal de Nueva York, Letitia James, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del fiscal basic el 21 de septiembre de 2022 en Nueva York. (Foto de Michael M. Santiago/Getty Photographs/Getty Photographs)
Muchos de los inversores adicionales eran clientes minoristas, según la denuncia, incluido un quiropráctico y un padre amas de casa, cada uno de los cuales invirtió 2 millones de dólares en bitcoins con Genesis.
DCG dijo el viernes que la demanda de James era «infundada» y que espera ganar en los tribunales.
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«DCG siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal y con integridad, y DCG y Barry Silbert quedarán totalmente reivindicados», dijo en un comunicado.
Barry Silbert, fundador y director ejecutivo de Electronic Forex Group Inc., habla durante la conferencia Skybridge Choices (SALT) en Las Vegas, Nevada, el jueves 9 de mayo de 2019. (Joe Buglewicz/Bloomberg vía Getty Images/Getty Visuals)
Genesis cerrará después de declararse en quiebra en enero de 2023.
El jueves por la noche, llegó a un acuerdo con la oficina de James, acordando pagar sus reclamaciones por fraude siempre que pague completamente a los clientes a través del proceso del Capítulo 11. Ese acuerdo requiere la aprobación de un juez de quiebras.
Los representantes de DCG y Gemini no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Genesis se declaró en quiebra dos meses después de detener los retiros de los clientes de Gemini Get paid tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX de Bankman-Fried.
Tanto Genesis como Gemini también fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que dijo que eludieron los requisitos de divulgación destinados a proteger a los clientes de Gemini Gain.
La semana pasada, Genesis acordó pagar a la SEC una multa de 21 millones de dólares, también condicionada a que sus clientes pagaran primero.
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Mientras tanto, Gemini ha demandado a DCG por el fracaso de su asociación de préstamos criptográficos.
Reuters contribuyó a este informe.
