Un hombre de Texas que le debe a la SEC más de $ 40 millones después de admitir el primer esquema Ponzi de bitcoin será arrestado y encarcelado por desacato civil a menos que proporcione rápidamente los documentos y pagos atrasados.
Trendon Shavers ha hecho caso omiso de varias órdenes judiciales, dijo el lunes el juez Amos L. Mazzant del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Texas.
“El desprecio flagrante de Shavers por las órdenes de la Corte en múltiples ocasiones lleva a una sola conclusión: Shavers solo cumplirá con las órdenes de la Corte si es encarcelado”, dijo Mazzant.
La Comisión de Bolsa y Valores demandó a Shavers por fraude de valores, alegando que su empresa de solicitud de inversiones usó fondos de inversionistas, en moneda digital bitcoin, para pagar a inversionistas anteriores y cubrir los gastos personales de Shavers. La empresa, Bitcoin Savings and Trust, supuestamente operó en 2011 y 2012.
En 2013, su caso estableció que bitcoin es una forma de dinero y que las inversiones en cuestión eran valores. La SEC obtuvo un fallo en su contra en septiembre de 2014.
Un año después, en septiembre de 2015, Shavers se declaró culpable de los cargos de fraude criminal. Los fiscales dijeron que la empresa era el primer esquema Ponzi de su tipo que involucraba inversiones en bitcoins.
La orden de desacato de Mazzant se centra en el esfuerzo de la SEC para hacer cumplir la sentencia civil de $40,4 millones. La agencia solicitó ciertos documentos financieros para determinar la capacidad de Shavers para pagar la indemnización por devolución. Shavers testificó que no había pagado nada hasta el momento y que ganaba alrededor de $4,000 por mes. El tribunal le ordenó presentar los documentos y hacer seis pagos de $400.
Los documentos y dos de los pagos no se materializaron, según el tribunal. Siguieron más mociones de la SEC y órdenes judiciales, y Shavers no se presentó a una audiencia, dijo Mazzant.
El juez dijo que no veía “otra forma de obligar a Shavers a cumplir” con las órdenes que no fuera el encarcelamiento.
La SEC y Holland & Knight LLP representan a la agencia. Shavers se representa a sí mismo.
El caso es SEC v. Shavers, 2022 BL 380264, ED Tex., No. 4:13-cv-00416, 24/10/22.
