Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en los Emiratos Árabes Unidos han detenido a un alto representante de Finiko, buscado por su papel en el esquema cripto Ponzi que estafó a miles de inversores en todo el mundo. Este es el segundo arresto en el estado del Golfo de un miembro de alto rango de la pirámide anunciado en el último mes.
Estafador de Finiko atrapado por la Interpol en los Emiratos Árabes Unidos, Rusia busca su extradición
Otro individuo involucrado en la organización de la pirámide financiera más grande de Rusia en los últimos años, Finiko, ha sido puesto bajo custodia en los Emiratos Árabes Unidos. La detención de Edward Sabirov en el país árabe se produce tras la noticia del pasado mes de la detención del cofundador del esquema Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. Supuestamente, ambos han desempeñado un papel clave en la malversación de millones de dólares de las víctimas del fraude.
Sabirov fue incluido en una lista internacional de personas buscadas el 12 de noviembre, dijo la Oficina del Fiscal Common de Rusia a la agencia de noticias RIA Novosti. La Oficina Nacional de Interpol de los Emiratos Árabes Unidos anunció su arresto el 30 de noviembre. La Oficina Central Nacional de Interpol de Rusia ya solicitó a las autoridades de los EAU una detención de 60 días y declaró las intenciones rusas de solicitar su extradición al Ministerio de Justicia del país.
Todavía se busca a otro de los representantes de alto perfil de Finiko, Marat Sabirov. Los investigadores señalan que los Sabirov estaban directamente relacionados con la alta dirección de la criptopirámide, siendo socios cercanos de su fundador y autor intelectual, Kirill Doronin, quien está en la cárcel rusa desde julio de 2021. Junto con Zygmuntovich, lograron salir de Rusia como el esquema se estaba derrumbando.
Finiko, que nunca se estableció como entidad legal, tenía su sede en Kazán, la money de la República Rusa de Tatarstán. Tenía sucursales en más de 70 otras regiones rusas que promovieron inversiones en una plataforma virtual, ofreciendo rendimientos extraordinariamente altos de hasta el 5% por día. A principios de este año, el Ministerio del Inside de Rusia anunció que había recibido unas 10.000 solicitudes de víctimas que reclamaban pérdidas superiores a los 5.000 millones de rublos (cerca de 80 millones de dólares).
Sin embargo, los daños reales de las actividades de Finiko probablemente sean mucho mayores. El esquema Ponzi recaudó cash de inversionistas desprevenidos en Rusia, Ucrania y otros países en el antiguo espacio soviético, naciones de la UE como Alemania, Austria y Hungría, Estados Unidos y otros lugares. A muchas de las víctimas se les pidió que enviaran criptomonedas a las billeteras de Finiko y, según un informe de Chainalysis, la pirámide recibió más de 1500 millones de dólares en bitcoins entre diciembre de 2019 y agosto de 2021.
Además de Doronin, Zygmuntovich y los Sabirov, más de otras 20 personas han sido acusadas de participar en el fraude masivo. La lista incluye a Lilia Nurieva y Dina Gabdullina, así como al vicepresidente de Finiko, Ilgiz Shakirov, quien fue arrestado en Tatarstán. Anna Serikova, directora ejecutiva de Finiko, más conocida bajo el seudónimo de Tiffany, también fue detenida.
¿Crees que las fuerzas del orden de los EAU también encontrarán y arrestarán a Marat Sabirov u otros miembros de Finiko? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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