RASTREADORES EN LA OSCURIDAD: La caza global de los señores del crimen de las criptomonedas
Autor: Andy Greenberg
Editor: Doble día
Paginas: 366
Precio: $32.50
Las discusiones infantiles sobre moralidad a menudo se reducen a una sola pregunta: ¿Qué harías si supieras que nadie nunca, nunca, lo descubriría? En la era de Bitcoin, muchas personas han intentado probar ese escenario, creyendo que podrían esconderse bajo una capa de invisibilidad digital. Estaban, como detalla Andy Greenberg, mal informados.
Greenberg, un escritor que cubre, entre otras cosas, los piratas informáticos, la vigilancia y los recintos más sórdidos de Internet para Wired, reúne hábilmente una galería de personajes pícaros que cayeron presa de esta falsa sensación de invulnerabilidad: vendedores de drogas, agentes federales de cuello duro. , libertarios trotamundos y (menos divertido) coleccionistas de pornografía infantil.
La idea errónea de que las transacciones de Bitcoin no se pueden rastrear ha afectado a los informes de criptomonedas desde sus primeros días y se basa en una confusión básica entre «anónimo» e «irrastreable». Desde el punto de vista de la privacidad, pagar con Bitcoin es más o menos como usar efectivo, es decir, si todos los comerciantes registraron debidamente los números de serie de cada factura. Los héroes de la historia de Greenberg son los programadores y los descifradores de números que aprenden cómo ensamblar los números de serie, siguiendo el dinero mientras salta entre las billeteras digitales y crea los rastros de evidencia que envían a los delincuentes a prisión.
Parte de esta historia, en particular el dramático desmantelamiento de la Ruta de la Seda y la captura de su creador, Ross Ulbricht, ya se ha contado anteriormente. Greenberg tiene menos conocimiento sobre personalidades criminales específicas, pero esa falta se equilibra con su nivel de detalle y la absorbente narrativa de los investigadores. Cada sección clave del libro: la historia de Silk Road; el desmantelamiento de su sucesor, AlphaBay; el robo masivo de Bitcoin del intercambio Mt Gox; y, finalmente, el busto del emporio de pornografía infantil Welcome to Video, se desarrolla como un misterio compacto.
Los protagonistas también encajarían muy bien en un procedimiento. Son ingeniosos, moralmente rectos y vienen con peculiaridades atractivas. ¿Quién no apoyaría a Tigran Gambaryan, el contador trabajador que se transforma en un tipo duro agente del IRS cubierto de tatuajes ortodoxos griegos?
Y, sin embargo, es difícil no salir del libro con la impresión de que la caída de los malos tiene menos que ver con el trabajo incansable de los investigadores que con el culpable habitual: la arrogancia. Una y otra vez, las grandes rupturas en los casos surgen no de minuciosas investigaciones financieras, sino de los errores criminales más estúpidos.
Ulbricht, el fundador de Silk Road, cometió el error de incluir su propio correo electrónico cuando buscaba ayuda con la codificación inicial. Carl Mark Force, un agente de la Administración de Control de Drogas, intentó abrir una cuenta con un intercambio de Bitcoin con una identidad falsa; luego, cuando lo rechazaron, regresó y se registró con su nombre real. Otro agente federal y un hacker escurridizo fueron atrapados cuando olvidaron ocultar las direcciones de Internet de sus computadoras.
Y luego está Alexandre Cazes, el empresario quebequense que vio una oportunidad cuando se cerró la Ruta de la Seda y fundó un mercado aún más grande, AlphaBay, que operaba desde Tailandia. Cazes logró incluir su dirección de correo electrónico, Pimp_alex_91@hotmail.com, en los metadatos de la nota de bienvenida a los vendedores a su bazar de drogas. Para cuando la policía lo siguió, su Lamborghini, las tabulaciones de barra astronómicas y la publicación compulsiva en un foro de artistas de camionetas habían sellado su destino, con o sin la ayuda de la caballería criptográfica.
Al final del libro, Greenberg llega a un punto más importante, trayendo de vuelta a uno de sus protagonistas, el criptógrafo Sarah Meiklejohn, para señalar cómo las herramientas utilizadas para atrapar criminales podrían emplearse con la misma facilidad al servicio de la vigilancia masiva. Es una preocupación razonable, pero se basa en algunas especulaciones de pendiente resbaladiza que no se sienten del todo convincentes.
Sin embargo, hay un punto más importante que extraer aquí, y puede estar oculto, como la dirección de correo electrónico de Pimp_alex_91, justo debajo de la superficie.
Es revelador que antes de que Gambaryan sucediera más o menos en el caso de Force, estaba en medio de una investigación diferente: en una empresa llamada Ripple que, aprovechando el gran interés en Bitcoin, había lanzado su propia moneda digital. La investigación de Ripple no aparece más allá de las primeras páginas de Tracers in the Dark. Debe recurrir a Google para averiguar qué sucedió allí: la investigación criminal de Ripple terminó con una multa civil de $ 700,000 y una promesa pro forma de comportarse. Puede ver por qué Greenberg pasaría por alto esto: los asentamientos generalmente no generan mucho drama.
Pero se siente como una omisión significativa porque, como Greenberg sabe, son exactamente esos rastros débiles los que conducen a la historia más profunda. Ripple, de hecho, no ha desaparecido. Actualmente está envuelto en un litigio con los reguladores de valores por su venta de $1.3 mil millones en tokens digitales. Sus inversores incluyen algunos de los nombres más conocidos en tecnología, como la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, una de las muchas que han llevado el auge de las criptomonedas a riquezas incalculables.
Mil millones aquí y quinientos millones allí suman mucho, y gran parte probablemente será pagado por los menos conectados e informados. Pero queda una verdad evidente: en comparación con algunos de los inversores de renombre en el comercio de criptomonedas, estos villanos jugaron por apuestas de centavo. Si realmente quiere seguir el rastro del dinero, los caminos a recorrer no son los que rebotan a través de servidores informáticos en habitaciones de hotel de mala muerte. Están brillantemente iluminados por los miles de millones de dólares en ganancias opacas amasadas por algunos de los ciudadanos más destacados de Silicon Valley.
©2022 Servicio de noticias del New York Times
