‘Pareja criptográfica’ se declarará culpable en atraco de Bitcoin de $ 4.5 mil millones

• La «pareja criptográfica» Ilya Lichtenstein y Heather Morgan tienen una audiencia de declaración de culpabilidad el 3 de agosto.
• Se espera que la pareja se declare culpable de orquestar un prepare de lavado de bitcoins de 4500 millones de dólares.
• Fueron arrestados en 2022 luego de lo que los fiscales federales llamaron la «incautación financiera más grande de la historia».

El dúo de marido y mujer atrapado en un presunto esquema de lavado de bitcoin de $ 4.5 mil millones debe comparecer ante un tribunal federal para una audiencia el 3 de agosto, y se espera que se declare culpable de los cargos de que orquestó un complot elaborado para vender bitcoin que fue robado durante el 2016 pirateo de Bitfinex.

Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, una pareja excéntrica conocida por pasear a un gato de Bengala con correa en Manhattan y por las actuaciones de rap de Morgan bajo el nombre de «Razzlekhan», fueron arrestados en febrero de 2022 luego de lo que el Departamento de Justicia dijo que era su «mayor incautación financiera jamás vista». .» El segundo más grande ocurrió más tarde ese mismo año, cuando los federales incautaron $ 3.36 mil millones en bitcoins que habían sido robados de un sitio internet de darknet años antes.

Los fiscales federales han alegado que Lichtenstein y Morgan «emplearon numerosas técnicas sofisticadas de lavado», creando identidades falsas para configurar cuentas en línea, depositando los fondos en casas de cambio de moneda virtual y mercados de la red oscura, y convirtiéndolos en otras monedas virtuales, todo para cubrir sus huellas.

Lichtenstein y Morgan están acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos. Juntos, los cargos conllevan una pena máxima de 25 años de prisión.

Un abogado de Lichtenstein y Morgan no respondió a la solicitud de comentarios de Insider antes de la audiencia de declaración de culpabilidad del jueves.

La saga comenzó en agosto de 2016 cuando el intercambio de criptomonedas Bitfinex fue pirateado. Como informó anteriormente Insider, Lichtenstein y Morgan no fueron acusados ​​de llevar a cabo el hackeo en sí, pero como resultado del hackeo, 119 754 bitcoins se movieron a una billetera externa controlada por Lichtenstein.

Ese bitcoin ascendió a $ 71 millones en enero de 2017, momento en el que el IRS comenzó a rastrear miles de transacciones que se movían a través de docenas de cuentas diferentes, y finalmente aterrizaron en las cuentas personales de Lichtenstein y Morgan.

En ese momento, la pareja dijo que el bitcoin provenía de inversiones anteriores a 2015, pero Lichtenstein mantuvo notas muy detalladas sobre el esquema en el almacenamiento en la nube, a las que las autoridades finalmente obtuvieron acceso. Entre los documentos que encontraron las autoridades se encontraba una lista de 2000 direcciones de moneda virtual y sus claves privadas, todo lo cual se remonta al hackeo. Las autoridades también encontraron una hoja de cálculo con información de inicio de sesión de la cuenta de intercambio de criptomonedas, con notas sobre qué cuentas estaban congeladas.

Los fiscales también alegaron que Lichtenstein y Morgan habían estado planeando huir a Rusia con nuevas identidades.

Las autoridades encontraron una carpeta en el almacenamiento en la nube de Lichtenstein etiquetada como «personas» con información sobre cómo usar la world wide web oscura para obtener identidades falsas. Y mientras ejecutaban una orden de allanamiento en la casa de la pareja, las autoridades también encontraron libros vaciados, docenas de dispositivos electrónicos, una bolsa con la etiqueta «teléfonos desechables», $40,000 en efectivo y otras monedas extranjeras.

Desde sus arrestos de 2022, Morgan ha estado bajo arresto domiciliario con una fianza de $ 3 millones, y los registros judiciales dicen que tiene un nuevo trabajo como «especialista en desarrollo de negocios y internet marketing de crecimiento» en una empresa de tecnología no revelada. Lichtenstein, a quien los fiscales han descrito como un riesgo de fuga debido a su ciudadanía rusa, permanece encarcelado.