El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a un magnate camboyano y a sus empresas por su papel en operaciones de tráfico de personas relacionadas con criptomonedas. Las empresas del magnate han sido investigadas por sus graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con delitos de tráfico y estafas en línea durante los últimos dos años.
EE.UU. sanciona a senador camboyano
El jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al empresario y senador camboyano Ly Yong Phat, junto con sus conglomerados LYP Group y O-Smash Resort, por su presunta participación en el tráfico de personas y estafas de criptomonedas.
Según el comunicado de prensa, la policía ha investigado el complejo turístico O-Smach, propiedad del senador camboyano, por “un grave abuso generalizado y sistemático de los derechos humanos”. La investigación reveló que, al parecer, las víctimas fueron atraídas al complejo turístico con falsas oportunidades de empleo.
A su llegada, a las víctimas les confiscaban sus teléfonos y pasaportes y las obligaban a trabajar en operaciones fraudulentas, incluidas estafas relacionadas con criptomonedas. Las personas objeto de trata se ven obligadas a participar en esquemas de «matanza de cerdos» y tienen que entablar relaciones con sus víctimas para engañarlas y lograr que inviertan en criptomonedas o en divisas extrabursátiles (OTC).
Según la investigación, las víctimas de trata que intentaron pedir ayuda fueron torturadas con diversos métodos, incluidos golpes y descargas eléctricas. Como resultado, las autoridades locales han llevado a cabo varias misiones de rescate en el complejo turístico de Ly entre octubre de 2022 y marzo de 2024, liberando a víctimas de China, India, Indonesia, Malasia, Singapur y otros países.
En abril, la BBC informó que las autoridades habían rescatado a más de 250 indios. El informe reveló que las víctimas habían sido retenidas en Camboya contra su voluntad tras llegar al país con falsas promesas. Las víctimas se encontraban entre miles de personas en Phnom Pehn que supuestamente habían sido obligadas a dirigirse a personas de su país de origen con esquemas de criptomonedas y “estafas amorosas”.
El problema del fraude con criptomonedas y la trata de personas en Camboya
A principios de este año, la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe sobre la Trata de Personas (TIP, por sus siglas en inglés). El informe destacó los abusos de los derechos humanos en Camboya, incluidas las ciudades de O Smach y Koh Kong.
Como resultado, la OFAC también designó a tres hoteles con sede en Camboya (Garden City Hotel, Koh Kong Resort y Phnom Penh Hotel) por estar controlados por el senador Ly. El informe TIP también señaló la corrupción generalizada y la complicidad oficial en los delitos de tráfico, lo que dio lugar a una aplicación selectiva de la ley y a menudo con motivaciones políticas.
Según informó Bitcoinist, Tether congeló 28 millones de dólares en USDT en julio, vinculados a actividades ilícitas en Camboya. Los tokens estaban vinculados al Grupo Huione, acusado de robo de criptomonedas y lavado de dinero.
La investigación sostiene que el conglomerado camboyano tiene vínculos con la familia Hun, que gobierna el país. Además, acusó a la empresa de ganar casi 11.000 millones de dólares con su participación en estafas de matanza de cerdos y otras actividades ilegales, incluida la trata de personas.
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI advirtió que estas estafas son perpetradas en gran medida por organizaciones criminales con sede en el sudeste asiático, y señaló un aumento en los esquemas de inversión en criptomonedas.
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