MEMPHIS, Tennessee (WREG) – Diez propietarios de negocios y pastores del Medio Sur fueron acusados el martes por su papel en esquemas de fraude de ayuda por COVID-19, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los documentos judiciales indican que los acusados supuestamente presentaron solicitudes de préstamos falsas y fraudulentas bajo el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y colectivamente solicitaron más de $950,000 en fondos.
El Departamento de Justicia dijo que presentaron las solicitudes en nombre de empresas e iglesias de su propiedad sabiendo que las solicitudes tenían información falsa y tergiversaciones sobre diversa información, incluida la cantidad de empleados, los ingresos brutos, los costos de los bienes vendidos, la nómina mensual promedio y el fecha en que se establecieron los negocios o iglesias.
El dinero supuestamente fue utilizado para fines no autorizados por los programas, incluidos gastos personales.
Las siguientes personas fueron acusadas por su papel en los planes:
- Rodrick Bouquets, de 47 años, de Memphis, Tennessee, está acusado de 12 cargos de fraude electrónico. Flowers era propietaria de Ezential Consulting & Management Organization LLC y Rodrick Bouquets. Supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta y una solicitud PPP fraudulenta en nombre de Ezential Consulting & Management Agency LLC, por las cuales obtuvo aproximadamente $37,000 en ingresos del EIDL y aproximadamente $74,450 en ingresos del préstamo PPP. Flowers también presentó o hizo que se presentaran ocho solicitudes EIDL fraudulentas y dos solicitudes PPP fraudulentas en nombre de entidades propiedad de cada uno de sus coacusados.
- Stephen Brown, de 44 años, de Memphis, está acusado de dos cargos de fraude electrónico. Brown era el propietario y pastor de la Iglesia Internacional Light-weight of Glory y los Ministerios Stephen Brown. Supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta en nombre de Light of Glory Intercontinental Church y una solicitud PPP fraudulenta en nombre de Stephen Brown Ministries, por la cual obtuvo aproximadamente $149,900 en ganancias de EIDL.
- LaTonya Herman, de 44 años, de Memphis, está acusada de dos cargos de fraude electrónico. Herman era el dueño de LaTonya Herman. Supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta y una solicitud PPP fraudulenta en nombre de su empresa, por la cual obtuvo aproximadamente $93,800 en ganancias del EIDL.
- Jarvys Jones, de 38 años, de West Memphis, Arkansas, está acusado de dos cargos de fraude electrónico. Jones period el propietario y pastor de The Temple of Refuge, también conocido como Temple of Refuge Inc, y Refuge. Supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta en nombre de Refuge y una solicitud PPP fraudulenta en nombre de Temple of Refuge Inc, por la cual obtuvo aproximadamente $20,000 en ganancias del EIDL.
- Brian Mays, de 40 años, de Olive Branch, Mississippi, está acusado de un cargo de fraude electrónico. Mays era el propietario de A-Mays-in-Trucking. Supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta en nombre de su empresa, por la cual obtuvo aproximadamente $107,400 en ganancias del EIDL.
- Diane Moss, de 60 años, de Blytheville, Arkansas, está acusada de dos cargos de fraude electrónico. Moss period el propietario de The Station, Diane’s Boutique y Diane Moss. Supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta en nombre de The Station y una solicitud PPP fraudulenta en nombre de Diane Moss, por la cual obtuvo aproximadamente $99,300 en ingresos del EIDL y aproximadamente $28,420 en ingresos del préstamo PPP.
- Mary Payne, de 61 años, de Memphis, está acusada de dos cargos de fraude electrónico. Payne era el propietario de Suitable Now Staffing LLC. Supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta y una solicitud PPP fraudulenta en nombre de su empresa, por la cual obtuvo aproximadamente $4,000 en un anticipo de EIDL.
- Krystal Sherrod, de 34 años, de Memphis, está acusada de un cargo de fraude electrónico. Sherrod era el dueño de Krystal Sherrod. Supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta en nombre de su empresa por la cual obtuvo aproximadamente $83,300 en ganancias del EIDL.
- Frederick Smith, de 54 años, de Cordova, Tennessee, está acusado de dos cargos de fraude electrónico. Smith era el propietario y pastor de la Iglesia New Lifestyle Holiness. También period propietario de Fred Smith Ministries y Frederick Smith, y era el propietario y síndico en quiebra de New Everyday living Holiness BK. Smith supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta en nombre de Fred Smith Ministries y una solicitud PPP fraudulenta en nombre de New Daily life Holiness BK, por la cual obtuvo aproximadamente $150,275 en ingresos del préstamo PPP.
- Cleveland Wells, de 65 años, de Memphis, está acusado de dos cargos de fraude electrónico. Wells period el propietario y pastor de Glory to God Ministries. También era propietario de Will not Fear About it Property Solutions, también conocido como Cleveland Wells Jr. dba Do not Fret About it Home Answers. Wells supuestamente presentó una solicitud EIDL fraudulenta en nombre de Glory to God Ministries y una solicitud PPP fraudulenta en nombre de Cleveland Wells Jr. dba Really don’t Fret About it Home Methods, por la cual obtuvo aproximadamente $149,900 en ganancias de EIDL.
Si son declarados culpables, cada persona enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico.
