Peter Kambolon, tEl ex director ejecutivo de Systematic Alpha Administration LLC (SAM), ha sido sentenciado. por su participación en un esquema fraudulento de «selección selectiva» que involucra contratos de futuros de criptomonedas.
En abril de 2023, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) acusó a Kabolin y SAM de ejecutar un program que implicaba asignar operaciones de futuros rentables en criptomonedas a sus cuentas internas, mientras asignaba pérdidas o operaciones menos lucrativas a sus clientes. Este caso pone de alleviate el creciente escrutinio por parte de los organismos reguladores sobre las prácticas dentro del mundo del comercio de criptomonedas.
Kabolin, un ciudadano ruso-estadounidense de 48 años, se declaró culpable el 11 de octubre de 2023 de conspiración para cometer fraude de productos básicos. Se descubrió que había asignado fraudulentamente operaciones de futuros rentables a sus cuentas personales, mientras que sus inversores sufrían las pérdidas. Esta mala práctica se produjo entre enero de 2019 y noviembre de 2021, período durante el cual Kabolin promocionó su firma como una plataforma especializada en estrategias de negociación algorítmica en contratos de futuros.
La tergiversación a los inversores fue un aspecto crítico de este caso. Kabolin hizo creer a sus clientes que SAM se centraba principalmente en el comercio de contratos de futuros de divisas y criptomonedas. Sin embargo, casi la mitad de sus actividades comerciales se centraban en futuros sobre índices bursátiles, un hecho que ocultó a sus inversores. Este engaño no sólo privó a los inversores de operaciones rentables sino que también minó su confianza en el mercado de materias primas.
Las consecuencias legales de las acciones de Kabolin fueron graves. Fue sentenciado a dos años de prisión, seguidos de 18 meses de reclusión domiciliaria, y se le ordenó la confiscación de aproximadamente 1,6 millones de dólares. Este caso subraya el compromiso del Departamento de Justicia de EE. UU. de procesar las malas prácticas del mercado financiero, en particular aquellas que involucran tecnologías emergentes como las criptomonedas.
Este caso es un claro recordatorio de los riesgos asociados con el naciente y a menudo volátil mercado de las criptomonedas. Ilustra la importancia de la supervisión regulatoria para proteger a los inversores de esquemas fraudulentos y mantener la integridad de los mercados financieros. El approach de selección perpetrado por Kabolin sirve como advertencia tanto para los inversores como para los operadores dentro del espacio de las criptomonedas.
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