El lunes, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de 50 676 Bitcoin por un valor aproximado de 3360 millones de dólares cuando las fuerzas del orden público realizaron la redada en noviembre de 2021. La revelación se produjo después de que James Zhong se declarara culpable del fraude electrónico que cometió hace una década.
El Departamento de Justicia dijo que Zhong había obtenido ilícitamente más de 50.676,17 Bitcoin en 2012, que había guardado en una computadora de placa única en el sótano de su casa en Gainesville, Georgia. Evidentemente, Zhong había obtenido la criptomoneda del ahora desaparecido pero próspero mercado de la web oscura Silk Road.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia revela hasta qué punto Zhong llegó a ocultar sus crímenes. La computadora de una sola placa (generalmente del tamaño de unas pocas pulgadas) se colocó en una lata de palomitas de maíz ubicada en el baño subterráneo.
Además del Bitcoin, la policía también recuperó $661,900 en efectivo, 25 monedas Casascius (bitcoin físico) (valoradas en ~174 Bitcoin), 11,116 Bitcoin adicionales y metales preciosos, incluidas cuatro barras plateadas de una onza, tres barras de oro de una onza barras de colores, cuatro barras plateadas de 10 onzas y una moneda dorada.
En perspectiva, Bitcoin se valoró en aproximadamente $ 10 en septiembre de 2012, valorando su atraco en $ 506,760. Estaba valorado en $ 3,36 mil millones cuando fue incautado en noviembre de 2021 y actualmente está valorado en poco menos de $ 1 mil millones.
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En 2012, Silk Road se convirtió en el mercado en línea de referencia para drogas y otros bienes ilegales y poco éticos, donde Bitcoin era el modo de pago aceptado. Se cerró en 2013 mientras que su administrador, Ross Ulbricht, fue arrestado y condenado a dos cadenas perpetuas + 40 años.
Cuando se cerró Silk Road, desapareció Bitcoin por valor de miles de millones de dólares. La redada de Zhong valorada en 3.360 millones de dólares aclara parte del misterio.
Según el Departamento de Justicia, Zhong aprovechó una vulnerabilidad en el sistema de pago de Silk Road. “Zhong financió las cuentas de fraude con un depósito inicial de entre 200 y 2000 Bitcoin. Después del depósito inicial, Zhong ejecutó rápidamente una serie de retiros. A través de su plan para defraudar, Zhong pudo retirar muchas veces más Bitcoin de Silk Road de lo que había depositado en primera instancia”, dijo el Departamento de Justicia. explicado.
“Como ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, Zhong depositó 500 Bitcoin en una billetera de Silk Road. Menos de cinco segundos después de realizar el depósito inicial, Zhong ejecutó cinco retiros de 500 Bitcoin en rápida sucesión, es decir, en el mismo segundo, lo que resultó en una ganancia neta de 2000 Bitcoin”. Zhong desencadenó más de 140 transacciones en rápida sucesión para engañar a Silk Road y llevarse a casa aproximadamente 50 000 Bitcoin.
Tyler Hatcher, agente especial a cargo de Investigación Criminal, Servicio de Impuestos Internos, agregó que Zhong esperaba ocultar sus fechorías a través de una serie de transacciones complejas en la red oscura.
El valor de la incautación la convirtió en la mayor incautación financiera realizada por las fuerzas del orden de EE. UU. en noviembre de 2021 y la segunda más grande de la historia, después de la incautación de $ 3.6 mil millones en Bitcoin de una pareja de Nueva York, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan en febrero de 2022, que robaron en el hackeo del criptointercambio de Bitfinex en 2016.
Zhong enfrenta una sentencia de prisión de 20 años por fraude electrónico.
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Fuente de la imagen: Shutterstock
