Prófuga desde 2021, la venezolana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio, conocido como el “Faraón del Bitcoin”, fue arrestada en Estados Unidos por la Policía Federal de Brasil.
La detención se produjo el miércoles por la mañana (24/01), en una operación conjunta con las autoridades estadounidenses, pero no fue anunciada y confirmada hasta el jueves por la noche (25/01).
Según la PF, Mirelis fue arrestada en Chicago porque se encontraba ilegalmente en el país norteamericano y no porque fue acusada de mover alrededor de 38 mil millones de reales brasilesños entre 2015 y 2021 con G.A.S Consultoria. Ella era parte de un esquema piramidal financiero, con su esposo, conocido como el Faraón del Bitcoin.
“Mirelis Yoseline Diaz Zerpa cuenta con orden de aprehensión en Brasil emitida por el 3º Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro/RJ por delitos cometidos contra el Sistema Financiero Nacional, lavado de dinero e integración de organización criminal”. Detalló el comunicado de PF.
¿Qué dice Mirelis sobre la prisión?
La defensa de Mirelis Díaz dijo que “el motivo de la detención fue una irregularidad official en su visa, la cual era desconocida por ella y sus abogados, la cual se encuentra en proceso de esclarecimiento”.
La nota menciona que, el 20 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia concedió una orden de hábeas corpus a Mirelis y que, por lo tanto, cualquier orden de arresto que pudiera existir en Brasil sería absolutamente ilegal.
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Los abogados afirman que el receso forense impidió:
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“La consideración de recursos de aclaración que consideraban dos cuestiones fundamentales pendientes ante el STJ: 1) la secuencia de ilegalidades cometidas por el 3º Tribunal Federal de Río de Janeiro 2) El reiterado incumplimiento, por parte del Juzgado del Tercer Tribunal Federal de Río de Janeiro, de las decisiones del Tribunal Excellent de Justicia, dividiendo y fabricando acusaciones eternas y detenciones sucesivas, impidiendo siempre el cumplimiento de las decisiones de los Tribunales Superiores”.
En una pink social, el día antes de ser detenida, Mirelis publicó:
“Cada día es una oportunidad para comprometernos con nuestros sueños, metas y pasiones, sin importar lo que otros puedan pensar o decidir.”
Glaidson cumple prisión preventiva desde agosto de 2021. Durante su testimonio ante el CPI de las Pirámides Financieras en julio pasado, el Faraón del Bitcoin negó que Gasoline funcionara como fachada de un esquema piramidal financiero.
Sin embargo, dijo a los diputados que la única garantía de la rentabilidad media del 10% mensual ofrecida a los clientes era “la experiencia de la empresa”.
“Nosotros no ofrecimos garantías reales, como las que ofrecen los bancos. Nuestra empresa tenía la garantía de nuestra experiencia”, afirmó Glaidson.
Se estima que unas 300,000 personas han resultado perjudicadas por el system Fuel y las pérdidas de las víctimas podrían alcanzar los 10,000 millones de reales.
Según la Cámara de Diputados, el Faraón del Bitcoin enfrenta 13 acciones penales y tiene seis detenciones preventivas ordenadas en su contra.
La pareja no puede actuar en el mercado de capitales
El propietario de G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda y la mujer no podrán trabajar en el mercado de capitales durante casi una década:
“Prohibición temporal de 102 meses (8 años y medio), cada uno, de actuar, directa o indirectamente, en cualquier tipo de operación en el mercado de valores brasileño, debido a la acusación de operación fraudulenta en el mercado de valores”.
En el documento difundido por la autoridad, el presidente de la CVM y relator, João Pedro Nascimento, aclara:
“Según la Denuncia del Ministerio Público Federal (MPF50), existe evidencia de que Glaidson y Mirelis obtuvieron consultas jurídicas y contables que les advirtieron sobre la necesidad de obtener autorización de la CVM para realizar sus actividades, habiendo recibido incluso propuestas para la provisión de servicios destinados a regularizar G.A.S. Por lo tanto, a juicio del MPF, los imputados eran conscientes del carácter ilícito del esquema que estaban ejecutando”.
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