Bajo el título «Estafadores en París», un detective en línea conocido como ZachXBT publicó un blog en agosto que detalla cómo un par de jóvenes robaron criptoactivos por valor de millones.
Para su sorpresa, la policía francesa anunció la semana pasada que habían actuado en base a su información y habían acusado a cinco personas.
Era la primera vez que su investigación conducía a una acción policial, dijo ZachXBT a la AFP, a pesar de haber investigado estafas y robos de criptomonedas por valor de 250 millones de dólares y haberlos registrado para sus 300.000 seguidores en Twitter.
Una explicación de la falta de acción es que las estafas de bajo nivel no son una prioridad.
Las autoridades de la Unión Europea y los Estados Unidos, los líderes en el control de las criptomonedas, se han centrado incansablemente en los aspectos de los delitos relacionados con las criptomonedas relacionados con la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y el incumplimiento de las sanciones.
Los arrestos han sido raros a nivel federal en los EE. UU.: la unidad especializada del Departamento de Justicia acusó solo a ocho sospechosos en la primera mitad de este año.
Las agencias federales de EE. UU. a menudo se han concentrado en sospechosos que acaparan los titulares como Heather Morgan, una rapera aficionada apodada «Razzlekhan» que fue acusada de lavado de dinero en febrero, y más recientemente, la estrella de telerrealidad Kim Kardashian, quien fue multada este mes por promover ilegalmente una criptomoneda. .
Sin embargo, la firma especializada en criptografía Chainalysis dijo que se perdieron más de $ 3.5 mil millones debido a estafas y ataques entre enero y julio.
AFP se puso en contacto con los departamentos de policía y las agencias contra el crimen en Europa y Estados Unidos, pero ninguno pudo dar cifras sobre las tasas de aclaración o los cargos por delitos relacionados con las criptomonedas.
– ‘Miedo a las criptomonedas’ –
La gran escala de la criminalidad resulta difícil para las agencias de aplicación de la ley que ya carecen de recursos para los delitos financieros.
Chainalysis es una de varias empresas que se apresuran a llenar el vacío de experiencia, vendiendo sus herramientas y servicios a agencias, incluida la policía de Nueva York.
El exjefe de policía de Nueva York, Terry Monahan, dijo en un evento reciente de Chainalysis que antes de renunciar el año pasado, los oficiales enfrentarían tres casos de criptomonedas todos los días.
Pero no tenían forma de investigar, por lo que los casos se cerrarían.
“La víctima se quedó sin otro lugar a donde ir”, dijo, señalando que las agencias federales solo estaban interesadas en casos que valían millones.
Otra parte del problema es la dirección desde arriba.
El enfoque en el terrorismo y la ruptura de sanciones se produce cuando los reguladores luchan por decidir si los criptoactivos son valores o productos básicos.
Si optan por valores, las criptoempresas se enfrentarían a tanta regulación y multas que el sector podría verse diezmado.
Omid Malekan, profesor de la Universidad de Columbia, dijo que las maniobras de las agencias estadounidenses podrían verse como «su miedo a lo que podría significar un futuro criptocéntrico para el poder estadounidense en el país y en el extranjero».
Si las criptoredes descentralizadas revolucionan las finanzas, los políticos estadounidenses ya no podrán proyectar poder como lo hacen ahora con el dólar y los bancos.
– ‘Muy poca’ aplicación –
Con Washington y Bruselas enfocados en objetivos de alto valor, las víctimas de fraude de bajo nivel a menudo se quedan en la estacada.
Algunos terminan pidiéndole ayuda a ZachXBT, y él ha recuperado fondos para ellos.
«Diría que hay muy poca aplicación de la ley en el espacio criptográfico», dijo, y agregó que China fue particularmente insensible a sus investigaciones.
Pero dijo que las autoridades estadounidenses al menos estaban prestando más atención a las estafas de menor nivel.
Las estafas se han vuelto más difíciles de ignorar desde que el criptoprestamista Celsius quebró debiendo $ 4.7 mil millones a los inversores.
Muchos de los que perdieron fueron personas comunes y corrientes que se convencieron de la idea de obtener ganancias rápidas y fáciles.
Su testimonio a los reguladores (jubilados a los que les robaron los ahorros de toda su vida, pequeños inversores que contemplaron el suicidio, propietarios de granjas que perdieron sus medios de subsistencia) restablecieron la imagen de una víctima típica de criptoestafa.
– ‘Tesoro’ –
Tanto Monahan como Malekan creen que la aplicación de la ley se está controlando lentamente.
Monahan elogió la tecnología de seguimiento proporcionada por Chainalysis por permitir la devolución de algunos fondos.
«Al menos obtuvimos algo para (las víctimas), no tomamos ese caso y lo tiramos a la basura», dijo.
Y Malekan dice que las herramientas cada vez más sofisticadas están ayudando a desenmascarar a los estafadores a pesar del tan cacareado anonimato de la cadena de bloques, los libros de contabilidad digitales donde se almacenan todas las transacciones.
«Una vez que se desenmascara a un solo participante», dijo Malekan, «su historial en la cadena se convierte en un tesoro de datos para perseguir a toda su red».
Sin embargo, el daño de años de aplicación laxa será difícil de reparar.
«Creo que la falta de aplicación alienta y envalentona a los estafadores», dijo Molly White, cuyo proyecto «Web3 va genial» narra algunas de las estafas y robos más escandalosos en el mundo de las criptomonedas.
«Creo que ha contribuido a la percepción de que los criptohackeos son básicamente libres de riesgos y de alta recompensa, como muchos de ellos lo han sido».
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