Las autoridades estadounidenses han acusado a 17 personas por su presunta participación en un esquema Ponzi criptográfico multimillonario.
En un nuevo comunicado de prensa, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) dice que está acusando a 17 personas de operar un esquema de cifrado dirigido a 40.000 inversores en tres países.
Según la agencia reguladora, la empresa CryptoFX, con sede en Texas, supuestamente manejó mal 300 millones de dólares en fondos depositados de clientes bajo el liderazgo de las personas acusadas que prometieron a los inversores que la empresa generaría ganancias del 15% al 100% a partir del comercio de criptomonedas y divisas.
Pero en lugar de utilizar los fondos para comerciar, la SEC dice que los individuos utilizaron el dinero para darse bonificaciones, pagar los rendimientos de otros clientes, repartir comisiones a inversores y financiar estilos de vida lujosos.
Además, la denuncia de la SEC alega que dos de los acusados, Gabriel y Dulce Ochoa, continuaron solicitando inversiones incluso después de que se les ordenó detenerlas en septiembre de 2022. El regulador dice que Gabriel ordenó a dos víctimas que rescindieran sus quejas ante la SEC si querían recuperar su dinero.
Dice Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC,
“Alegamos que CryptoFX period un esquema Ponzi de $300 millones que apuntaba a inversionistas latinos con promesas de libertad financiera y riqueza que alteraría sus vidas a partir de inversiones en criptomonedas y divisas ‘libres de riesgo’ y ‘garantizadas’.
Al final, lo único que CryptoFX garantizó fue un rastro de miles y miles de víctimas que se extendía por diez estados y dos países extranjeros.
Un system de ese tamaño requiere muchos participantes y, como lo demuestra la acción de hoy, presentaremos cargos no sólo contra los principales arquitectos de estos planes masivos, sino también contra todos aquellos que fomentan su fraude al solicitar víctimas ilegalmente”.
Según el comunicado de prensa, la SEC busca medidas cautelares permanentes, devolución con intereses previos al juicio y sanciones civiles contra cada acusado.
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Imagen generada: A mitad del viaje
