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Fuente: Adobe Stock.El propietario de un negocio de Vermont se dirigirá a una prisión federal en mayo por obtener de manera fraudulenta un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de una cooperativa de crédito y utilizó la mayor parte de los fondos para comprar una casa nueva, según la Oficina del Fiscal Federal en Burlington.
El juez federal William K. Classes III sentenció a Dennis Duffy II, de 40 años, de South Burlington, a 12 meses y un día de prisión el 13 de marzo. Duffy se declaró culpable de un delito grave de fraude de préstamos de cooperativas de ahorro y crédito y un delito grave de lavado de dinero. Su caso fue el primer enjuiciamiento por fraude relacionado con la pandemia que se presentó en un tribunal federal de Vermont, dijeron los fiscales federales.
Duffy hizo declaraciones falsas y proporcionó documentos falsificados a North Place Federal Credit score Union de $903 millones en South Burlington en junio de 2020 cuando solicitó un préstamo PPP de $416,000 para su negocio de limpieza comercial, Evening Owl Cleansing Inc., según documentos judiciales.
Duffy entregó a la cooperativa de ahorro y crédito una declaración de impuestos corporativos federales de 2019 que mostró que Evening Owl obtuvo ingresos brutos de $ 7.3 millones y pagó ingresos imponibles de $ 382,000. De hecho, las declaraciones reales que Duffy presentó ante el IRS ese año reportaron ingresos brutos de $79,000 e ingresos imponibles de $15,700. Otra información financiera de Night time Owl que Duffy envió a la cooperativa de ahorro y crédito fue igualmente fraudulenta, según mostraron los documentos judiciales.
NCFCU financió el préstamo PPP depositando $416,000 en la cuenta de Evening Owl Cleaning. Sin embargo, en lugar de usar esos fondos para la nómina de Night Owl, Duffy usó aproximadamente $390,000 para comprar una casa en Milton.
Los fiscales acusaron a Duffy de lavado de dinero porque participó en una transacción monetaria que afectó el comercio interestatal mediante el uso de un cheque oficial con fondos del préstamo PPP obtenido de manera fraudulenta.
A Duffy también se le ordenó pagar a NCFCU $66,748 en restitución y completar dos años de libertad supervisada después de su condena en prisión.
Su abogado no respondió a Tiempos CU para una solicitud de comentario.
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