(Ilustración de The Real Deal con Getty)
El promotor inmobiliario James Zhong se declaró culpable de fraude electrónico la semana pasada después de que lo atraparan con una criptomoneda robada del infame mercado de la web oscura Silk Road.
En noviembre pasado, los investigadores federales allanaron la casa de Zhong en Georgia y descubrieron más de 50 000 Bitcoin en una caja fuerte subterránea que robó hace una década, informó Bloomberg.
Los fiscales de Manhattan revelaron recientemente la incautación de la criptomoneda, que valía casi 3400 millones de dólares en el momento de la redada, aunque el valor ha disminuido sustancialmente desde entonces.
La redada fue parte de una investigación sobre miles de monedas desaparecidas atribuibles a Ross Ulbricht, fundador de Silk Road, el mercado negro digital que era popular por albergar innumerables actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
Fue la segunda incautación de criptomonedas más grande en la historia del Departamento de Justicia.
Zhong fue arrestado la semana pasada y entregó Bitcoin adicional y acordó ayudar a los fiscales a acceder a las monedas restantes.
En 2012, Zhong creó varias cuentas de Silk Road para proteger su identidad, luego activó rápidamente 140 transacciones que engañaron a la plataforma para que liberara Bitcoin en sus cuentas, según se detalla en los documentos judiciales. Zhong luego transfirió esos fondos a otras cuentas suyas.
Zhong no está obligado a pagar restitución, porque las monedas robadas provienen de delitos cometidos por Ulbricht, según el acuerdo de culpabilidad de Zhong. Ulbricht está cumpliendo cadena perpetua por varios delitos y los agentes estadounidenses cerraron el mercado de Silk Road en 2013.
Después de estudiar informática en la Universidad de Georgia, Zhong inició Inversiones en RE&D con Clayton Kemker en Memphis. Kemker le dijo a la publicación que proporcionó capital de sudor, mientras que Zhong poseía el 80 por ciento del negocio de desarrollo.
Cuando los proyectos comenzaron a estancarse después de que los fiscales allanaran la casa de Zhong, Kemker trató de comprar a Zhong fuera del negocio, dijo. Pero nunca se llegó a un acuerdo, lo que finalmente condujo a una declaración de quiebra involuntaria contra la empresa hace dos meses.
Zhong fue liberado el viernes luego de pagar una fianza de $310,000. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, le entregó al gobierno su participación del 80 por ciento en la compañía de bienes raíces.
— Holden Walter-Warner
