Tres personas involucradas en una operación world wide de fraude y lavado de dinero vinculada al esquema de criptomonedas AirBit Club han recibido sentencia de prisión, reveló el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Scott Hughes, un abogado que desempeñó un papel clave en el lavado de aproximadamente 18 millones de dólares en ganancias fraudulentas del AirBit Club, ha sido sentenciado a 18 meses de prisión.
Cecilia Millán, promotora senior de AirBit Club, cumplirá cinco años, y Karina Chairez, otra promotora senior, recibió una sentencia de un año y un día.
Pablo Renato Rodríguez, cofundador de AirBit Club junto con Gutemberg Dos Santos, fue sentenciado previamente a 12 años de prisión.
Todas estas sentencias fueron dictadas como parte de sus declaraciones de culpabilidad.
Se ordena a los operadores del AirBit Club que pierdan 100 millones de dólares
A los acusados en el caso de fraude del AirBit Club se les ordenó renunciar a sus ganancias mal habidas, por un complete de alrededor de 100 millones de dólares.
Estos activos incluyen moneda estadounidense, Bitcoin y bienes raíces.
El fiscal federal Damian Williams enfatizó el papel que desempeñaron estos individuos en la perpetuación del esquema piramidal. Millán y Chairez solicitaron agresivamente inversiones de personas desprevenidas, mientras que Hughes aprovechó su posición lawful para lavar dinero para AirBit Club. Williams enfatizó la importancia de responsabilizar a todas las personas involucradas en esquemas de inversión en criptomonedas por sus acciones.
El system, que comenzó a finales de 2015, prometió falsamente a los inversores beneficios garantizados a través de inversiones en efectivo en «membresías» del club.
AirBit Club se comercializó como una empresa de promoting multinivel de criptomonedas que pretendía generar retornos a partir de la minería y el comercio de criptomonedas.
Sin embargo, las víctimas pronto descubrieron que sus inversiones estaban lejos de ser seguras, enfrentando dificultades para retirar sus fondos y enfrentando tarifas ocultas.
