El presunto propietario actual del intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, Bithumb, fue arrestado por presuntos cargos de malversación de fondos el 2 de febrero, hora area.
Según informes de los medios locales, Kang Jong-hyun fue arrestado por cargos de presunta malversación de fondos. El Tribunal del Distrito Sur de Seúl emitió una orden de arresto contra el empresario el 25 de enero por múltiples cargos, que incluyen incumplimiento del deber, manipulación del mercado y transacciones fraudulentas.
El hombre de 41 años es el hermano mayor de Kang Ji-yeon, el director de Inbiogen, filial de Bithumb. La firma posee la mayor participación en Vidente Vidente, que es el mayor accionista de Bithumb con una participación del 34,2%.
Según los fiscales, los hermanos se confabularon para malversar fondos corporativos y manipular los precios de las acciones de Inbiogen y la empresa de producción de video clips Bucket Studio mediante la emisión de bonos convertibles.
En un aviso en el sitio world wide web de Bucket Studio, el director ejecutivo Kang Ji-yeon se disculpó con los accionistas y dijo que las acusaciones contra su hermano “no estaban confirmadas”, y agregó que cooperará con las autoridades en la investigación.
El 10 de enero, Noticias Blockchain informó que la agencia del Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur inició una investigación sobre el intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur. Según los informes, los investigadores allanaron la sede de Bithumb en Seúl como parte de la investigación fiscal en curso.
La saga es aún más profunda cuando el mayor accionista de Bithumb, Park Mo, fue encontrado muerto frente a su propia casa a fines de diciembre.
También fue objeto de una investigación en medio de denuncias de malversación de fondos y manipulación del mercado. Se sospechaba que Park Mo se quitó la vida debido a los cargos presentados en su contra.
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Bithumb tiene un volumen de operaciones de 24 horas de 370 millones de dólares, según CoinGecko. El intercambio, establecido en 2014, ofrece 191 monedas y 287 pares comerciales, BTC/KRW es el más popular.
