HOUSTON – Un empresario de Houston fue arrestado por fraude electrónico en relación con un prepare de préstamos fraudulentos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Michael Wayne Galván, de 55 años, fue detenido el 12 de octubre. Se espera que haga su comparecencia inicial ante la jueza federal Christina Bryan a las 2 pm del lunes, dijo el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.
La acusación formal de tres cargos, presentada el 17 de agosto, alega que Galván era propietario y operaba MWG Ventures LLC, dba MGB Builders. Estafó a varias personas al hacer declaraciones falsas para obtener préstamos de ellas, dijo el Departamento de Justicia.
Galván solicitó préstamos para comprar baldosas y granito de China y del extranjero para su negocio de construcción, según los cargos. Sin embargo, la acusación alega que no utilizó el dinero del préstamo para ese propósito y, en cambio, utilizó parte del mismo para pagar préstamos e intereses a otros prestamistas.
Si es declarado culpable, Galván enfrenta hasta 20 años de prisión y una posible multa máxima de 250.000 dólares.
El FBI llevó a cabo la investigación. El fiscal federal adjunto John Braddock está a cargo del caso.
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