CONDADO DE YORK, Pensilvania (WHTM) – El propietario de un negocio en el condado de York enfrenta cargos después de robar millones de dólares en fondos de ayuda para la pandemia.
Creed White, de 65 años, de Freeland, está acusado de trabajar con otros empleados para presentar solicitudes fraudulentas para obtener más de 11,5 millones de dólares en fondos, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
White period propietario de Alloys MFG LLC, una empresa de fundición y procesamiento de aluminio en el condado de York, y tenía otras 18 empresas falsas que no tenían empleados ni operaciones, dijo el Departamento de Justicia.
Hubo más de 120 solicitudes fraudulentas presentadas por White y otros conspiradores. Sólo 42 de ellos fueron aprobados y los fondos se enviaron a cuentas bancarias que White supervisaba.
«La obtención fraudulenta de más de 11,5 millones de dólares en fondos federales de ayuda para la pandemia destinados a brindar asistencia a pequeñas empresas elegibles no será tolerada, como lo demuestra el cargo de hoy contra el acusado White», dijo el fiscal federal Gerard M. Karam para el Distrito Medio de Pensilvania en un declaración. «Mi oficina continuará trabajando diligentemente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para perseguir el fraude contra los programas de ayuda federal».
White creó documentos falsos sobre el número de empleados, registros bancarios, documentos del IRS e incluso documentos falsos sobre la nómina para obtener la financiación. Las solicitudes de fraude se presentaron al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al programa de Préstamos por Daños Económicos y Desastres (EIDL).
Esos dos programas se crearon para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19 después de que se aprobara la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) de marzo de 2020.
La pena máxima por fraude electrónico y lavado de dinero es de 30 años de prisión, una pena de libertad supervisada tras el encarcelamiento y una multa.
