GRAND RAPIDS – Dos ex propietarios de negocios en West Michigan podrían enfrentar décadas de prisión por un presunto approach de fraude de $ 2,5 millones.
Gregory Hite y Bridget Bureau tenían negocios en toda la región para la venta, fabricación y reparación de vehículos recreativos y remolques. Las empresas operaban bajo una variedad de nombres diferentes, incluidos Fantastic Lakes Leisure, Alpine Trailer Sales, Good Lakes of West Michigan, Fantastic Lakes Trailer Production, GLR Transport y Excellent Lakes Leisure Brokerage, según una acusación.
Según la acusación federal, publicada esta semana, los investigadores dijeron que la pareja utilizó identidades robadas para obtener préstamos por valor de millones de dólares entre 2016 y junio de 2020.
Los investigadores dicen que el dúo solía administrar un negocio de vehículos recreativos en Colorado, que casi quebró. Según se informó, su crédito period tan malo que no podían obtener préstamos.
Los fiscales dicen que la pareja se mudó al oeste de Michigan y abrió negocios en Coopersville, Dorr y Byron Heart. Supuestamente robaron los números de seguro social y las licencias de conducir de sus familiares y empleados, utilizando su buen crédito para obtener préstamos.
Las víctimas no tenían concept de que sus nombres estaban adjuntos a los préstamos, dijeron los investigadores.
«En los documentos, los acusados representaron falsamente a esas personas como copropietarios o garantes de los préstamos cuando no habían dado su consentimiento para serlo», se lee en la acusación. «Los demandados presentaron electrónicamente los documentos de préstamo fraudulentos utilizando Net desde Michigan a los prestamistas que estaban ubicados en otros estados».
Durante cuatro años, dicen los federales, la pareja obtuvo al menos 55 préstamos y anticipos de crédito fraudulentos, lo que sumó una pérdida de 2,5 millones de dólares.
Mark Totten, fiscal federal para el distrito occidental de Michigan, dijo a Wood Tv-8 que la supuesta actividad legal «perjudica a mucha gente».
«Perjudica a los prestamistas que dieron dinero creyendo que se les reembolsaría correctamente, perjudica a aquellas personas cuyas identidades fueron robadas», dijo Totten. “Podría tener efectos a largo plazo sobre ellos. Quizás también perjudique a los consumidores, que pensaban que se trataba de un negocio honesto y de buena fe”.
La sucursal en Coopersville cerró, alega la acusación, porque “un prestamista recuperó la garantía (de los demandados)”. Los investigadores dicen que la ubicación de Dorr cerró por razones similares.
Hite y Bureau se mudaron a la ubicación de Byron Middle en septiembre de 2019 y en su lugar comenzaron a fabricar remolques, según registros judiciales. Los investigadores dicen que siguieron moviéndose a diferentes lugares para evitar ser detectados por los prestamistas.
“El esquema que hemos descrito en nuestra acusación demuestra una voluntad en todo momento de intentar ocultar este comportamiento: estar dispuesto a cambiar la ubicación de la empresa, estar dispuesto a cambiar el nombre de la empresa, hacerse pasar por las voces de las personas que Les robaron sus identidades”, dijo Totten.
Los investigadores dicen que las víctimas finalmente se dieron cuenta después de que los prestamistas presentaron demandas civiles en su contra.
Hite y Bureau enfrentan múltiples cargos federales, incluida conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude postal. El cargo más grave conlleva hasta 20 años de prisión.
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Totten dijo que su oficina está comprometida a responsabilizar a las personas que cometen fraude.
«Este caso toca muchos patrones criminales que estamos viendo y que están perjudicando especialmente a algunas de las poblaciones más vulnerables en el oeste de Michigan», dijo Totten.
“A menudo vemos ciudadanos de edad avanzada que son víctimas de estafas, que tal vez sean víctimas de robo de identidad. Queremos asegurarnos de que estamos proporcionando un elemento disuasivo eficaz, que hay un mensaje que llega a los delincuentes de que si se involucra en este tipo de comportamiento, el gobierno federal irá tras de usted”.
Si son declarados culpables, la pareja deberá perder al menos cinco millones de dólares.
