Una misteriosa ballena de Bitcoin (BTC), apodada «Mr. 100», ha despertado la curiosidad en el espacio de las criptomonedas tras acumular más de 52,996 Bitcoin, por valor de más de USD 3,500 millones, según muestran los datos on-chain.
¿Quién es el «Mr. 100» de Bitcoin?
La billetera ballena del Mr. 100 compró al menos 1,000 Bitcoin (BTC) el 15 de marzo, lo que supone el 52% del whole de 1,907 BTC comprados por los diez fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado, según una publicación en X (antes Twitter) de HODL15Funds.
Esta dirección ha estado recibiendo continuamente BTC desde noviembre de 2022, cuando la plataforma de trade FTX colapsó. La billetera ha estado agregando al menos 100 BTC casi todos los días desde el 14 de febrero.
La billetera recibió algunas transferencias más grandes de Bitcoin de una dirección secundaria, que también ha estado agregando lotes de 100 BTC desde 2019. Esto sugiere que la misteriosa ballena ha estado acumulando sats desde al menos 2019, según HODL15Funds, quien también señaló en una publicación en X el 15 de marzo:
«Lo que sí sé es que esto NO es uno de los ETF de EE. UU. Tengo todos esos mapeados».
Basándose en el tamaño de las adquisiciones, existe especulación de que la ballena podría ser una institución financiera de Hong Kong que está haciendo un pre-seeding para un ETF, la Autoridad de Inversiones de Qatar, otros fondos soberanos del Medio Oriente, una billetera fría asociada con el trade surcoreano Upbit o una dirección no identificada de un multimillonario tecnológico.
El Mr. 100 continúa acumulando independientemente del precio de Bitcoin, que estaba cerca de máximos históricos, agregando 400 BTC el 12 de marzo, cuando Bitcoin cotizaba por encima de la marca de USD 72,000.
Después de la racha de acumulación, la billetera de Mr. 100 es actualmente el 14º mayor holder de BTC, según datos de Bitinfocharts.
Crystal Intelligence: es una billetera vinculada a Upbit
La billetera de Mr. 100 ha sido etiquetada como una billetera fría perteneciente al exchange de criptomonedas Upbit, por la firma de inteligencia blockchain Arkham Intelligence.
Basándose en los datos de blockchain analizados por Crystal Intelligence, la misteriosa billetera pertenece a Upbit, dijo la firma a Noticias Blockchain:
«Hemos comprobado que el número y el valor de las transacciones asociadas a esta billetera son indicativos de un servicio de tipo VASP. Además, podemos confirmar con gran precisión que las transacciones entrantes se originan en Upbit y estas han mantenido un valor constante desde el colapso de FTX».
Si nos fijamos en las salidas de la billetera, el Mr. 100 sólo ha estado enviando transacciones de Bitcoin a una billetera etiquetada como Upbit sizzling wallet, por la plataforma de Arkahm. La mayoría de las transacciones fueron en tramos de al menos 500 BTC, con dos de las mayores transacciones transfiriendo hasta 3,000 BTC.
El equipo de análisis detrás de Crystal Intelligence confirmó que las billeteras secundarias también pertenecen al exchange Upbit:
«Bitcoin se mueve en tres grandes clusters en el lado de las transacciones salientes, y esos clusters parecen estar conectados en transacciones posteriores. También encontramos algunas pruebas de que los clústeres que recibieron fondos de 1Ay8v pertenecen a Upbit.»
Por lo tanto, la billetera «Mr. 100» probablemente pertenezca a Upbit, argumenta el analista seudónimo on-chain Defioasis, quien escribió en una respuesta en X del 12 de marzo:
«Los movimientos regulares de 100 BTC no son compras, pero podrían ser la forma única de Upbit de gestionar los activos de billeteras frías y calientes».
HODL15Money también señaló que una entidad surcoreana está acumulando grandes cantidades de Bitcoin, en una publicación del 15 de marzo, haciendo referencia al mapa de calor de abajo.
Todas las 14 direcciones de billeteras secundarias asociadas con la billetera principal del Mr. 100 han pasado la verificación de Conozca a su Cliente (KYC) en el exchange Upbit, escribió el detective seudónimo on-chain Mai en una respuesta en X del 15 de marzo:
“Mr.100 usa una dirección de billetera pequeña para comprar $BTC. Me parece muy related a lo que suele hacer Upbit con las altcoins (red ETH). Si seguimos el flujo de caja de Upbit, veremos la coincidencia”.
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