Nueva York (CNN) — Sam Bankman-Fried, alguna vez conocido como un niño genio de las criptomonedas, fue declarado culpable el jueves por su papel en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX. Si se le impone la pena máxima, el ex multimillonario de 31 años irá a prisión por el resto de su vida.
La espectacular caída en desgracia de Bankman-Fried comenzó hace casi un año cuando FTX se declaró en quiebra, alimentando el pánico en la industria de las criptomonedas.
Esto es lo que necesita saber sobre el ex rey de las criptomonedas.
Bankman-Fried, conocido como SBF, comenzó su carrera como comerciante en Jane Street Capital después de estudiar matemáticas y física en el MIT. En 2017, dejó Jane Street para emprender su propio negocio y fundó un fondo de cobertura de criptomonedas al que llamó Alameda Research. La primera oficina de la empresa fue un Airbnb de dos habitaciones en North Berkeley, California.
“Éramos tres, pero tenía un ático. Así que eso nos pareció un tercer dormitorio”, testificó la semana pasada.
Su impulso empresarial no se detuvo allí: en 2019, Bankman-Fried cofundó el intercambio de criptomonedas FTX y se convirtió en su director ejecutivo.
Pero Bankman-Fried testificó el viernes que no sabía «básicamente nada» sobre las criptomonedas.
«No tenía ni idea de cómo funcionaban… sólo sabía que eran cosas que se podían intercambiar», dijo.
Bankman-Fried dijo que inicialmente imaginó vender rápidamente FTX al intercambio de criptomonedas Binance, ya que «no tenía idea de cómo conseguiríamos clientes».
“Pensé que tal vez había un 20% de posibilidades de éxito” y un 80% de posibilidades de que cerrara después de unos meses, testificó. «Incluso esa probabilidad del 20% fue una gran oportunidad, dado que los mayores intercambios en ese momento eran empresas multimillonarias».
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Sam Bankman-Fried, fundador y director ejecutivo de FTX, en Nassau, Bahamas, el 26 de abril de 2022.
Más tarde contrató a su ex colega de Jane Street, Caroline Ellison, como comerciante en Alameda. Más tarde se convirtió en la directora ejecutiva de la empresa y, en ocasiones, en la novia de Bankman-Fried. También se convirtió en la testigo estrella de la fiscalía, testificando que ella y otras personas cometieron delitos financieros bajo la dirección de Bankman-Fried.
En enero de 2022, cuando los precios de las criptomonedas todavía rondaban sus máximos históricos, FTX estaba valorado en 32.000 millones de dólares, con inversores de alto perfil como SoftBank y BlackRock.
Bankman-Fried trasladó la sede de ambas empresas de Hong Kong a las Bahamas, que tiene una tasa impositiva corporativa más baja que los Estados Unidos y un entorno regulatorio más amigable.
En ese momento, Bankman-Fried elogió a las Bahamas como «uno de los pocos lugares donde se ha establecido un marco integral para las criptomonedas».
Fue declarado culpable de siete cargos de fraude y conspiración.
En noviembre de 2022, la empresa se declaró en quiebra después de experimentar retiros netos por valor de miles de millones de dólares. El pánico fue alimentado en parte por un tweet del CEO de Binance, rival de FTX, quien dijo que su compañía liquidaría su posición en FTT, la moneda digital de FTX, «debido a las recientes revelaciones que han salido a la luz».
«Estaba preocupado», testificó Bankman-Fried el lunes. «Señaló una posible corrida bancaria y un riesgo de crisis de liquidez».
En respuesta, Bankman-Fried envió un tweet asegurando a los clientes que los activos de FTX estaban «bien», que luego eliminó.
En diciembre de 2022, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra.
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El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, es interrogado por la fiscal Danielle Sassoon durante su juicio por fraude por el colapso del intercambio de criptomonedas en quiebra, ante el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 31 de octubre de 2023 en este boceto de la sala del tribunal.
Bankman-Fried fue declarado culpable de robar miles de millones de dólares de cuentas pertenecientes a clientes de su otrora criptoexchange FTX de alto vuelo. También fue declarado culpable de defraudar a los prestamistas de la empresa hermana de FTX, el fondo de cobertura Alameda Research, que mantenía los fondos de los clientes de FTX en una cuenta bancaria.
Durante su juicio, Bankman-Fried dijo que se enteró en 2020 de que Alameda retenía los fondos de los clientes de FTX, pero que no tomó medidas para salvaguardarlos.
Cuando más tarde descubrió, en el otoño de 2022, que Alameda debía 8.000 millones de dólares a FTX, nadie fue despedido.
Otros cargos de los que Bankman-Fried fue declarado culpable incluyen defraudar a inversores en FTX y un cargo de lavado de dinero.
Podría enfrentarse a 110 años de prisión si se le impone la sentencia máxima, pero es posible que su tiempo en el juicio no haya terminado. Está previsto para marzo un segundo juicio por cinco cargos adicionales, aunque el juez pidió a los fiscales que decidieran antes del 1 de febrero si se procederá.
Antes de la implosión de FTX, el patrimonio neto de Bankman-Fried se estimaba en más de 15 mil millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.
Fuerza de Policía Real de las Bahamas
Sam Bankman-Fried salió de las Bahamas el 21 de diciembre de 2022 y fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos. Se le muestra aquí en el aeropuerto antes de abordar un vuelo a los Estados Unidos.
A medida que el valor de los activos de FTX se desintegró en noviembre de 2022, también lo hizo su patrimonio neto. En un solo día, en medio de la corrida de activos de FTX, Bankman-Fried vio su patrimonio neto colapsar en un 94%, la mayor pérdida en un día de cualquier persona rastreada por el Índice Billionaire.
Los padres de Sam Bankman-Fried, Joe Bankman y Barbara Fried, son profesores titulares de derecho de Stanford.
Bankman se especializa en derecho fiscal, mientras que Fried es un experto en ética jurídica.
Bankman-Fried ha afirmado que sus padres no participaron en «ninguna de las partes relevantes» de las operaciones de FTX, pero una demanda en septiembre los puso en el centro de atención. La presentación afirma que Bankman y Fried discutieron con su hijo la transferencia de una donación en efectivo de 10 millones de dólares y una propiedad de 16,4 millones de dólares en las Bahamas.
Bankman y Fried sabían “o ignoraron las señales de alerta” que indicaban que su hijo y sus socios comerciales estaban “orquestando un vasto plan fraudulento”, según la demanda.
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Barbara Fried y Allan Joseph Bankman, padres del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, llegan a la corte en Nueva York, EE. UU., el jueves 5 de octubre de 2023. El ex cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está acusado de siete cargos. de fraude y lavado de dinero tras el colapso de su imperio de criptomonedas el año pasado.
La presentación también afirma que Bankman describió repetidamente a FTX como una “empresa familiar” y que inicialmente se desempeñó como asesor no oficial de la empresa, pero luego se convirtió en un empleado remunerado.
Además, Fried supuestamente también desempeñó el papel de asesora de su hijo, especialmente en lo que respecta a donaciones políticas, según la demanda.
Ambos padres fueron vistos en el juicio de su hijo en Manhattan.
Antes de su arresto, cortejó a políticos y celebridades.
A medida que la valoración y popularidad de FTX se dispararon en 2021 y 2022, Bankman-Fried se convirtió en un elemento fijo de la política de DC. Presionó para que se regulara la industria de la criptografía y se convirtió en uno de los mayores contribuyentes al Partido Demócrata. Dio alrededor de 40 millones de dólares a campañas y comités de acción política en 2022, según los registros de la Comisión Federal Electoral.
Pero Bankman-Fried no donó únicamente a los demócratas. Los fiscales federales han alegado que Bankman-Fried también intentó ocultar donaciones a candidatos republicanos.
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Samuel Bankman-Fried, fundador y director ejecutivo de FTX, testifica durante una audiencia del Comité Senatorial de Agricultura, Nutrición y Silvicultura sobre «Examen de activos digitales: riesgos, regulación e innovación», en Capitol Hill en Washington, DC, el 9 de febrero de 2022 .
Bankman-Fried también se congració en el mundo del deporte y el entretenimiento. FTX supuestamente desembolsó 135 millones de dólares para cambiar el nombre del estadio del Miami Heat a “FTX Arena” en 2021. Después de la quiebra de FTX, el Miami Heat terminó la relación.
FTX también pagó millones de dólares a ex atletas como Tom Brady, Stephen Curry y Naomi Osaka para que protagonizaran comerciales de FTX y promovieran el intercambio de criptomonedas. En 2022, el creador de “Curb Your Enthusiasm”, Larry David, protagonizó un comercial del Super Bowl para la plataforma criptográfica.
La quiebra de la empresa de comercio de criptomonedas de Bankman-Fried desató un contagio financiero en el mundo de las criptomonedas. Inmediatamente después de la caída de FTX, el intercambio de criptomonedas Gemini, fundado por Cameron y Tyler Winklevoss, congeló los reembolsos de los clientes en su unidad de préstamos, citando la agitación del mercado. Posteriormente, su unidad de préstamos se declaró en quiebra. Este mes, el fiscal general de Nueva York presentó una demanda contra tres de las empresas de los Winklevoss, acusándolas de encubrir más de mil millones de dólares en pérdidas.
Apenas unas semanas después de la quiebra de FTX, otro prestamista de criptomonedas, BlockFi, también quebró. La compañía dijo que tenía una “exposición significativa” a FTX y Alameda.
Otras empresas de criptomonedas como Coinbase y Binance llevaron a cabo importantes despidos después de la caída de FTX y la caída del valor de bitcoin y otras monedas digitales.
