Un juez del Reino Unido ordenó la incautación de 4,3 millones de dólares en Bitcoin (BTC) de un señor del crimen británico conocido como «Don Car-Leone». El fallo se produce después de que el fugitivo no pudo demostrar que las tenencias de criptomonedas no estaban relacionadas con actividades delictivas.
El jefe del crimen fugitivo afirma que la fortuna de Bitcoin es legal
El juez del Tribunal Superior del Reino Unido, el Sr. Timothy Mold, otorgó recientemente a la Fiscalía de la Corona (CPS) el derecho a confiscar £3,5 millones en Bitcoin, alrededor de $4,3 millones, del jefe criminal convicto Alexander Surin, también conocido como «Don Car-Leone».
Según el informe de The Telegraph, Surin huyó a Dubai después de ser condenado en Francia en 2015 por tráfico de drogas. Tras su condena, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCO) se incautó de su flota de coches de alta gama, de su dinero y de varias propiedades en Londres.
En ese momento, él y su esposa aceptaron que los activos incautados por valor de 4,5 millones de libras esterlinas, valorados en alrededor de 5,6 millones de dólares, fueron adquiridos con dinero de actividades delictivas. Además, Surin, quien aparentemente se ganó el apodo por su flota de autos de lujo, tiene millones en Bitcoin en una cuenta de Coinbase Kenia.
Sin embargo, afirma que sus tenencias de Bitcoin se obtuvieron legalmente mediante el comercio de lingotes de oro en Dubai. El fugitivo argumentó que el Bitcoin se realizó a través de dos ventas con un comerciante que operaba en «pequeñas habitaciones en tiendas o edificios» en el zoco del oro de Dubai.
Surin añadió que el comerciante supuestamente no tiene un sitio web ni un registro contable que demuestre las ventas, ya que lleva a cabo su negocio «basándose en la confianza y la reputación».
Juez ordena la incautación de tenencias de BTC
El representante de CPS, Martin Evans KC, dijo al Tribunal Superior que «pruebas convincentes» sugerían que el dinero se obtuvo mediante actividades ilícitas. Evans citó dos grandes transferencias a la cuenta Coinbase Kenia de Surin procedidas de Christian Hargreaves, quien fue declarado culpable y sentenciado a 17 años por «conspiración para suministrar drogas de clase A».
Según el informe, el CPS dijo al tribunal que, aparte de dos facturas falsas, Surin no proporcionó registros que explicaran cómo se hizo tan rico después de que le confiscaran activos anteriores.
Además, Evans argumentó que el hecho de que Surin y Hargreaves fueran británicos crearon la «conexión suficiente con Inglaterra y Gales» necesaria para iniciar acciones producto del crimen para confiscar el Bitcoin que se encuentra en la cuenta de Coinbase Kenia.
A través de un correo electrónico, Surin respondió a las afirmaciones del CPS, afirmando que no había «ninguna evidencia que demuestre mi participación en ningún delito que sugiera que los bitcoins fueran producto del delito».
Sin embargo, el juez Mould desestimó sus afirmaciones y dictaminó que las tenencias de Bitcoin de Surin eran dinero lavado del tráfico ilegal de drogas, otorgando al CPS el derecho de confiscar los criptoactivos:
La evidencia presentada por el (CPS), de que en cada caso esas transacciones fueron realizadas por Hargreaves con el conocimiento del acusado con miras a lavar dinero derivado del tráfico ilegal de drogas, es convincente. La explicación alternativa (de Surin), de que cada una fue una venta legítima de lingotes de oro a Panache Jewels LLC, carece de credibilidad frente a la evidencia (de CPS).
Bitcoin (BTC) is trading at $100,456 in the one-week chart. Source: BTCUSDT on TradingView
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