La aplicación de banca digital Revolut dice que la compañía bloqueó más de 621 millones de dólares en transferencias criptográficas y fiduciarias presuntamente fraudulentas en 2023.
En una nueva publicación del blog de Revolut, la compañía destaca las medidas de seguridad que toma para sus más de 45 millones de clientes que depositan con ellos más de $23,7 mil millones de su riqueza.
“En 2023, ahorramos a los clientes un estimado de £475 millones [or $621,880,000] en transacciones criptográficas y fiduciarias potencialmente fraudulentas: lo decimos en serio cuando decimos que nos tomamos la seguridad en serio. Es por eso que contamos con protecciones, desde monitorear patrones de actividad sospechosa hasta usar autenticación de dos factores. Y contamos con soporte experto y galardonado disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudarlo si surge algún problema”.
La plataforma dice que sólo en casos excepcionales la actividad de transferencia sospechosa resulta en el cierre de cuentas.
“Sólo una de cada 5.000 transferencias termina en el cierre de la cuenta después de una revisión adicional: menos del 0,02%. Tienes ocho veces más probabilidades de que te roben el coche que de que te cerremos la cuenta”.
La compañía dice que las transferencias criptográficas son monitoreadas por «algoritmos avanzados» que pueden alertarlos sobre la necesidad de «verificaciones adicionales si nuestros sistemas detectan algo inusual».
Las investigaciones se activan si hay sospechas de posible actividad delictiva, actividad que parece estar relacionada con el lavado de dinero, la dirección de un destinatario está marcada como potencialmente fraudulenta, se sabe que la dirección de un destinatario está relacionada con estafas y direcciones en países que enfrentan sanciones.
Revolut comenzó a ofrecer servicios para Bitcoin (BTC) en diciembre de 2022, pero desde entonces se ha ampliado para incluir decenas de criptomonedas.
“Lo que comenzó con Bitcoin ahora se ha expandido a más de 30 criptomonedas, incluidas monedas estables como USDT y USDC, cantidades ilimitadas de depósitos y límites de retiro más altos de hasta £250,000. [or $327,265] por día y £1 millón [or $1,309,065] por mes, en la mayoría de los mercados”.
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