Las autoridades de Rumania han realizado más de una docena de redadas contra personas sospechosas de ocultar ingresos de operaciones con criptomonedas. Las búsquedas se llevaron a cabo a fines de 2022 luego de una investigación anterior que estableció que los comerciantes de criptomonedas no informaron sobre activos digitales con un valor outstanding a $ 50 millones.
Las autoridades fiscales y de aplicación de la ley en Rumania persiguen a los criptocontribuyentes
La policía y los funcionarios fiscales en Rumania llevaron a cabo 17 redadas en el otoño del año pasado como parte de una investigación contra personas acusadas de evadir impuestos al ocultar ganancias de transacciones con criptomonedas, revelaron medios locales.
Se buscaron direcciones en la money, Bucarest, así como en los condados de Dâmbovița, Ilfov y Olt, según Cristian Roman, socio del bufete de abogados Iordăchescu & Asociații, quien compartió la información con Romania Journal.
El abogado se refería a datos facilitados por la policía rumana. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en el país de la UE alegan que, entre 2019 y 2022, 19 personas seleccionadas formaron o se unieron a un grupo delictivo organizado con el fin de evadir impuestos.
La foundation imponible, que intentaron ocultar, se obtuvo de transacciones con monedas digitales, afirman los investigadores. Según estimaciones preliminares, sus actividades han resultado en pérdidas para el presupuesto estatal por un total de 3 millones de lei rumanos (casi 650.000 dólares).
La autoridad fiscal se mueve para aumentar el cumplimiento entre los cripto contribuyentes
La operación se llevó a cabo después de que la unidad de lucha contra el fraude fiscal de la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) lanzara una investigación el verano pasado sobre los ingresos del comercio de criptomonedas recibidos entre 2016 y 2021 a través de varias plataformas como Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart y The FTX ahora en bancarrota.
En ese momento, los inspectores fiscales identificaron ingresos de más de 131 millones de euros obtenidos por 63 ciudadanos rumanos. También pudieron establecer que las personas no habían informado más de 48 millones de euros en activos digitales en sus declaraciones de impuestos.
ANAF explicó que sus acciones fueron parte de un impulso para aumentar la tributación y el cumplimiento entre los contribuyentes. De acuerdo con las enmiendas al Código Fiscal rumano aprobadas por el parlamento en 2019, los ingresos resultantes de la transferencia de monedas virtuales están sujetos a impuestos a una tasa del 10 % sobre las ganancias de money que superen un umbral anual de 600 lei (aproximadamente $130).
¿Cree que las autoridades fiscales rumanas continuarán con más controles sobre los comerciantes de criptomonedas y los contribuyentes? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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