Un ciudadano ruso acusado de procesar pagos en criptomonedas de ataques de ransomware se declaró culpable de lavado de dinero en los Estados Unidos. El hombre que fue extraditado desde Holanda a mediados de agosto del año pasado, será sentenciado en abril.
Crypto Launderer ruso se declara culpable en un tribunal de EE. UU., puede recibir hasta 20 años de prisión
Un presunto lavador de dinero de Rusia se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en los Estados Unidos. Denis Dubnikov, ahora de 30 años, fue arrestado el 2 de noviembre de 2021 en Ámsterdam, entregado por las autoridades holandesas el 16 de agosto de 2022 y compareció por primera vez en un tribunal federal al día siguiente.
El ruso y sus cómplices han estado lavando las ganancias de los ataques de ransomware Ryuk contra individuos y organizaciones en los EE. UU. y otros países entre al menos agosto de 2018 y agosto de 2021, según documentos judiciales, citados por la Oficina del Fiscal de EE. UU., Distrito de Oregón. Hicieron varias transacciones financieras para ocultar la fuente y la propiedad del dinero digital.
“Concretamente, en julio de 2019, una empresa con sede en Estados Unidos pagó un rescate de Ryuk de 250 bitcoins tras un ataque de ransomware. Aproximadamente el 11 de julio de 2019, en Moscú, Rusia, Dubnikov aceptó 35 bitcoins de un co-conspirador a cambio de aproximadamente $400,000”, detalló un anuncio publicado el martes.
La criptomoneda provino directamente del rescate pagado por la empresa. Dubnikov convirtió el bitcoin en tether y se lo envió a otra persona, quien eventualmente lo cambió por yuan chino. Los co-conspiradores de Dubnikov lavaron más bitcoins y lo compensaron por su papel.
Denis Dubnikov será sentenciado el 11 de abril de 2023. Las autoridades judiciales estadounidenses señalaron además que la conspiración para cometer lavado de dinero se castiga con hasta 20 años de prisión federal, tres años de libertad supervisada y una multa de 500.000 dólares.
Ryuk es un tipo de software que encripta archivos en las computadoras de la organización objetivo. Identificado por primera vez en 2018, el ransomware se ha utilizado contra víctimas de todo el mundo y de varios sectores, incluidos hospitales y proveedores de atención médica en los Estados Unidos. Según un informe reciente de la firma forense de blockchain Chainalysis, los ingresos por ataques de ransomware han disminuido.
¿Cree que casos como el de Dubnikov darán como resultado una mayor caída en los pagos de ransomware? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
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